Перейти к содержанию

Начинается сбор данных об олигархах и россиянах, приближенных к элите, а также их имуществе и доходах


Рекомендованные сообщения

Попалась на глаза страшилка:

 

"Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (H.R.3364) signed into law on August 3, 2017 targets potentially any Russian individuals, any people in commerce with Russia and Russians, as enemies. The law commences a massive worldwide hunt for assets, property, bank accounts of Russian people. Mechanisms for mass expropriation and freezing of private property, bank assets, and real estate that already exist will be unleashed to seize property belonging to Russians and their family and friends worldwide.

 

Any savings, homes, assets, bank accounts any Russians have anywhere in the western world are now at risk of being seized. Russians stand to lose all their monies in any western countries, if they do not repatriate them in time to Russia, beyond the reach of American agencies."

 

Посмотрел: акт действительно есть, и в нём интересная статья:

 

Quote

SEC. 241. REPORT ON OLIGARCHS AND PARASTATAL ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION.

(a) In General.—Not later than 180 days after the date of the enactment of this Act, the Secretary of the Treasury, in consultation with the Director of National Intelligence and the Secretary of State, shall submit to the appropriate congressional committees a detailed report on the following:

(1) Senior foreign political figures and oligarchs in the Russian Federation, including the following:

(A) An identification of the most significant senior foreign political figures and oligarchs in the Russian Federation, as determined by their closeness to the Russian regime and their net worth.

(B) An assessment of the relationship between individuals identified under subparagraph (A) and President Vladimir Putin or other members of the Russian ruling elite.

(C) An identification of any indices of corruption with respect to those individuals.

(D) The estimated net worth and known sources of income of those individuals and their family members (including spouses, children, parents, and siblings), including assets, investments, other business interests, and relevant beneficial ownership information.

(E) An identification of the non-Russian business affiliations of those individuals.

(2) Russian parastatal entities, including an assessment of the following:

(A) The emergence of Russian parastatal entities and their role in the economy of the Russian Federation.

(B) The leadership structures and beneficial ownership of those entities.

(C) The scope of the non-Russian business affiliations of those entities.

(3) The exposure of key economic sectors of the United States to Russian politically exposed persons and parastatal entities, including, at a minimum, the banking, securities, insurance, and real estate sectors.

(4) The likely effects of imposing debt and equity restrictions on Russian parastatal entities, as well as the anticipated effects of adding Russian parastatal entities to the list of specially designated nationals and blocked persons maintained by the Office of Foreign Assets Control of the Department of the Treasury.

(5) The potential impacts of imposing secondary sanctions with respect to Russian oligarchs, Russian state-owned enterprises, and Russian parastatal entities, including impacts on the entities themselves and on the economy of the Russian Federation, as well as on the economies of the United States and allies of the United States.

(b) Form Of Report.—The report required under subsection (a) shall be submitted in an unclassified form, but may contain a classified annex.

(c) Definitions.—In this section:

(1) APPROPRIATE CONGRESSIONAL COMMITTEES.—The term “appropriate congressional committees” means—

(A) the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, the Committee on Foreign Relations, and the Committee on Finance of the Senate; and

(B) the Committee on Foreign Affairs, the Committee on Financial Services, and the Committee on Ways and Means of the House of Representatives.

(2) SENIOR FOREIGN POLITICAL FIGURE.—The term “senior foreign political figure” has the meaning given that term in section 1010.605 of title 31, Code of Federal Regulations (or any corresponding similar regulation or ruling).

 

в тексте страшилки (любопытное чтиво) обращается внимание, что в течение 180 дней многих россиян будут рассматривать под лупой, ища возможные связи с правительством РФ, и что в дальнейшем возможна конфискация активов, как это уже было в истории (например, в прошлом столетии).

 

Разумеется, интересует, как это скажется на обычных резидентах (в свете тем вроде Банки предъявляют ультиматум: обновите данные или мы заблокируем ваши счета), и не приведёт ли к дальнейшему закручиванию гаек.

 

 

Link to post
Share on other sites

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в эту тему...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Иван Испанович
      Согласно требованиям Закона о профилактике отмывания капиталов и финансирования терроризма, до 30 апреля все клиенты – как физические лица, так и юридические – должны представить в банки, с которыми работают, документы, удостоверяющие личность,  и доказательства своей экономической деятельности. В противном случае банк будет обязан заблокировать счета клиента.
       
      У банков было пять лет, чтобы формализовать процесс – закон вступил в силу 28 апреля 2010 года. Он ужесточил контроль и надзор за финансовым сектором, хотя этого было недостаточно, чтобы  предотвратить скандалы, например, с «Банком Мадрида». Закон обязывает финансовые учреждения должным образом идентифицировать своих клиентов, со сканированием документов – то,  что все клиенты еще не сделали.
       
      Источники оценивают примерно в 80 миллионов число банковских счетов в Испании, из которых 50 миллионов – это счета частных клиентов. И от 10 до 15% от их числа еще должны обновить документацию, которую банки должны обработать.
       
      Банки в течение нескольких месяцев связываются с клиентами и запрашивают документацию, особенно активизировались они в последние два месяца, отправляя письма, СМС, связываясь по электронной почте и по телефону. Некоторые из них уже завершили обновление документации в прошлом году, а другие – всё ещё нет. В своих сообщениях банки требуют срочно прислать копию документа, удостоверяющего личность (DNI, карту резидента, паспорт или иной документ из страны происхождения) – достаточно фотокопии – и копию документа о профессиональной или экономической деятельности, либо о заработной плате, платежах в систему социального страхования или уплате НДС.
       
      «Как того требуют правила, не получив документацию до 30 апреля, мы будем обязаны заблокировать ваши счета автоматически, и даже прекратить все деловые отношения», говорится в письме одного из банков. «Даже в дальнейшем, в соответствии с положениями самого закона, вы будем вынуждены прекратить все деловые отношения с вами, чего бы нам не хотелось», говорится в письме другому клиенту. Некоторые банки, чтобы максимально ускорить обработку, установили клиентам срок ранее 30 апреля, с угрозой заблокировать такие операции, как оплата чека или внесение наличных на счет.
       
      Руководители банковского сектора признают, что продления сроков  предоставления документации после 30 апреля не будет, несмотря на то,  что такая возможность предусмотрена законом.
      Блокирование счета будет осуществляться автоматически, хотя у клиентов есть достаточно времени, чтобы обновить документацию. Финансовый сектор рассчитывает, что Комиссия по борьбе с отмыванием капиталов не будет ни осуществлять автоматический контроль, ни вводить штрафы.
    • От Pchelca_JJJ
      Друзья! Кто сталкивался: необходимо отменить автоплатеж с карты за мобильный телефон, именно с карты, а не с основного счета.
      Банк BBVA. Когда захожу в кабинет банка онлайн, вижу как отменить платеж со счета. И в перечне видов платежей для отмены со счета -  платежа на мобильный нет.  Но когда захожу в сведения по карте -  есть платеж за мобильный, но как отменить - не вижу. Может я слепая??? Или онлайн я это не могу сделать?  Когда была похожая ситуация в CAIXA_ менеджер сказала, что отменить автоплатеж с карты нереально, проще заказать новую карту.  Как обстоят дела в BBVA, кто нибудь в курсе?
    • От Planet Express
      Проблемы с финансами вынудили Наталью Ветлицкую вернуться в Россию
      Знаменитая российская певица Наталья Ветлицкая, которая уже много лет живет в Испании, внезапно решила вернуться на родину. Как оказалось, это связано с непростым финансовым положением. Глава крупнейшей музыкальной корпорации Петербурга уже обещает грандиозное возвращение.
      Наталья Ветлицкая уехала в Испанию еще в 2004 году. Это произошло сразу после рождения дочери. С 2008-го она постоянно живет в собственном поместье в городке Дения.
      На юге Европы 55-летняя знаменитость занимается риелторской деятельностью, реставрацией мебели, а также дизайном. Но, как передает "СтарХит", несколько месяцев назад она, вдруг, приняла решение вернуться на родину. Более того - снова выступать на сцене.

      По словам источников из окружения исполнительницы, это связано и с финансовыми проблемами. Оказалось, что ряд европейских счетов Ветлицкой заблокированы. В России звезда 80-х и 90-х заключила контракт с крупнейшей музыкальной корпорацией Санкт-Петербурга. Теперь она будет заниматься организацией ее концертов.
      Там отметили, что к декабрю уже будет закончена работа над новой программой и пообещали "грандиозное возвращение". Масштабные выступления и тур запланированы в 2020 году. Сама Ветлицкая, как говорят, тоже соскучилась по сцене.
       
    • От Planet Express
      Италия продолжает удивлять:
      Italy needs 50 billion euro budget for 'shock' stimulus: Salvini
      ROME (Reuters) - The leader of Italy’s far-right League party, Matteo Salvini, said on Tuesday that a budget worth 50 billion euros ($55 billion) will be needed for 2020 to bring about a “shock” fiscal stimulus.
      Salvini pulled the plug on the League’s coalition government with the anti-establishment 5-Star Movement earlier this month, starting a potential countdown to elections which could complicate the nation’s preparations for the 2020 budget.
      Italy, which has the biggest debt in proportion to its output in the eurozone after Greece, has promised the European Commission to raise 23 billion euros by hiking sales taxes from Jan. 1 in order to comply with EU deficit rules.
       
      уж если италия решила простить свой госдолг (один из самых крупных в еврозоне), то уж испания и подавно?
      готовится идеальный шторм?
    • От Planet Express
      На некоторых сайтах появились статьи с громкими заголовками про то, что Хосеп Боррель назвал Россию врагом Европы.
       
      Найдя пару интервью с ним (вроде как источник - статья в El Periodico "Europa en un mundo de gigantes") и слова enemigo там нет, зато речь идёт об угрозе.
      Поискав чуть больше, нашлась ещё более свежая статья-интервью в El Dia: "La UE es la única opción pero no está preparada para tantos desafíos"
       
      и интересная русскоязычная статья-анализ на эту тему:
      Глава МИД Испании строит карьеру на критике России
       
       
      Там, правда, смешно написано, что "активизация правой националистической по своему характеру испанской партии Vox сильно напугала Мадрид" - это смешно, если знать, столько в мадриде "сторонников" PP и как они спят и видят возвращение "сильной руки", и что Vox "появилась" вовсе не "сама".
       
      Тем не менее, похоже, что ветер дует именно против Россиян (куда, разумеется, по традиции попадут и все русскоговорящие)
×
×
  • Создать...