Банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам в пределах тысячи рублей
С таким столкнулись держатели карт Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка
а с другой стороны:
ЦБ: банки не должны требовать у клиентов обоснование переводов
Регулятор заявил, что запрос назначения платежа и происхождения денег является неправомерным
считаю, господа нелегалы должны обратить особое внимание, и заранее продумать пути отступления.