Поиск сообщества
Показаны результаты для тегов 'деньги'.
Найдено: 10 результатов
-
Согласно требованиям Закона о профилактике отмывания капиталов и финансирования терроризма, до 30 апреля все клиенты – как физические лица, так и юридические – должны представить в банки, с которыми работают, документы, удостоверяющие личность, и доказательства своей экономической деятельности. В противном случае банк будет обязан заблокировать счета клиента. У банков было пять лет, чтобы формализовать процесс – закон вступил в силу 28 апреля 2010 года. Он ужесточил контроль и надзор за финансовым сектором, хотя этого было недостаточно, чтобы предотвратить скандалы, например, с «Банком Мадрида». Закон обязывает финансовые учреждения должным образом идентифицировать своих клиентов, со сканированием документов – то, что все клиенты еще не сделали. Источники оценивают примерно в 80 миллионов число банковских счетов в Испании, из которых 50 миллионов – это счета частных клиентов. И от 10 до 15% от их числа еще должны обновить документацию, которую банки должны обработать. Банки в течение нескольких месяцев связываются с клиентами и запрашивают документацию, особенно активизировались они в последние два месяца, отправляя письма, СМС, связываясь по электронной почте и по телефону. Некоторые из них уже завершили обновление документации в прошлом году, а другие – всё ещё нет. В своих сообщениях банки требуют срочно прислать копию документа, удостоверяющего личность (DNI, карту резидента, паспорт или иной документ из страны происхождения) – достаточно фотокопии – и копию документа о профессиональной или экономической деятельности, либо о заработной плате, платежах в систему социального страхования или уплате НДС. «Как того требуют правила, не получив документацию до 30 апреля, мы будем обязаны заблокировать ваши счета автоматически, и даже прекратить все деловые отношения», говорится в письме одного из банков. «Даже в дальнейшем, в соответствии с положениями самого закона, вы будем вынуждены прекратить все деловые отношения с вами, чего бы нам не хотелось», говорится в письме другому клиенту. Некоторые банки, чтобы максимально ускорить обработку, установили клиентам срок ранее 30 апреля, с угрозой заблокировать такие операции, как оплата чека или внесение наличных на счет. Руководители банковского сектора признают, что продления сроков предоставления документации после 30 апреля не будет, несмотря на то, что такая возможность предусмотрена законом. Блокирование счета будет осуществляться автоматически, хотя у клиентов есть достаточно времени, чтобы обновить документацию. Финансовый сектор рассчитывает, что Комиссия по борьбе с отмыванием капиталов не будет ни осуществлять автоматический контроль, ни вводить штрафы.- 1 307 ответов
-
- 10
-
-
- банки
- банковский счет
- (и ещё 4 )
-
Если Шенген развалится, то и еврозона тоже
Planet Express опубликовал a topic в Деньги, Банки и финансы
вслед за рекомендациями Societe Generale, предрекающей обвал фондовых рынков, о развале евро (и конце еврозоны) начали говорить в открытую. весьма интересная статья: плюс, в Британии уже спрогнозировали бунты и резню (carnage) на улицах евросоюза уже в 2016, тем самым мотивируя, что референдум о независимости в великобритании уже не нужен: насколько они правы? Вы спокойны за будущее евро? -
Не только у россиян в Испании массовые проблемы с банками... пишут, что пострадало около 5000 китайцев! La “primera vez” de la comunidad china en las calles de Madrid Así se prepara la minoría asiática para su mayor movilización, la manifestación de este viernes en el centro contra los bloqueos masivos de cuentas que han alterado sus vidas Se manifestarán este viernes al mediodía en el Paseo de Recoletos frente a una oficina del BBVA, el banco que más quejas acapara y al que muchos acusan de haberles congelado sus depósitos sin justificación durante semanas o incluso meses. Bloqueados en Año Nuevo chino Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados Enguan Chen, un vecino chino de Usera, era cliente del BBVA desde que su antigua entidad, el Banco de Alicante, fue absorbida en el año 2000. Dice que nunca había tenido quejas hasta que en noviembre le congelaron la cuenta. Su caso es parte de una avalancha de afectados que han perdido acceso a sus depósitos desde 2018, miles en la última semana, según una federación de 74 asociaciones chinas en España. BBVA dice cumplir la ley contra el blanqueo de dinero pero los afectados se quejan de que están siendo perseguidos por su nacionalidad y de que las entidades no están desbloqueando sus cuentas con agilidad. “No podemos pagar el agua, la luz, el colegio”, dice Enguan, agente inmobiliario de 51 años que llegó a España en 1990.
-
Вот наглядный пример: МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro. В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест. По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан. По данным газеты, всего в 2017 году таможня Франции конфисковала 862 миллиона преступных активов, в том числе украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей. Отмечается, что это на 477% больше, чем в 2016 году. Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.
-
если проекта по сокращению шенгена мало, то как насчет этого? уже идут разговоры о том, что без шенгена евро - не жилец. Песета - наше будущее? Сумму в песетах, кстати, до сих пор печатают на многих чеках. "частично в коме" = "немножко беременна"
-
На сегодняшнем заседании Совет управляющих ЕЦБ принял решение, что процентная ставка по депозитам будет снижена на 10 базисных пунктов до -0.30%, начиная с 9 декабря 2015 года. (была -0,2%) С каждым днём близится день, когда банки начнут предлагать новые "выгодные" депозиты с отрицательными процентными ставками, за размещение и хранение которых придется платить клиентам. Banks are seriously discussing negative interest rates for normal people's savings The concept of earning interest on money in the bank is so deeply ingrained into economic life that few people even know that the opposite can happen too: Banks can take a percentage of cash from your account in the form of negative interest rates, under certain conditions. IT'S HAPPENING: We're seeing the first real-world effects of negative interest rates in Europe Four European central banks have set technical or "policy" interest rates that are negative, in the hope of discouraging people from storing money inside bank accounts. To juice the economy, the banks want people to pull their money out of savings and spend it or invest it. Life below zero: Learning about negative interest rates Speech by Benoît Cœuré, Member of the Executive Board of the ECB, Presentation at the annual dinner of the ECB's Money Market Contact Group, Frankfurt am Main, 9 September 2014
- 29 ответов
-
- 4
-
-
- депозиты в испании
- депозиты
- (и ещё 5 )
-
Добрый день, кто может может порекомендовать профессиональных кредитных брокеров в Барселоне ? Интересует подготовка полного пакета под бизнес кредит
-
Попалась на глаза страшилка: "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (H.R.3364) signed into law on August 3, 2017 targets potentially any Russian individuals, any people in commerce with Russia and Russians, as enemies. The law commences a massive worldwide hunt for assets, property, bank accounts of Russian people. Mechanisms for mass expropriation and freezing of private property, bank assets, and real estate that already exist will be unleashed to seize property belonging to Russians and their family and friends worldwide. Any savings, homes, assets, bank accounts any Russians have anywhere in the western world are now at risk of being seized. Russians stand to lose all their monies in any western countries, if they do not repatriate them in time to Russia, beyond the reach of American agencies." Посмотрел: акт действительно есть, и в нём интересная статья: в тексте страшилки (любопытное чтиво) обращается внимание, что в течение 180 дней многих россиян будут рассматривать под лупой, ища возможные связи с правительством РФ, и что в дальнейшем возможна конфискация активов, как это уже было в истории (например, в прошлом столетии). Разумеется, интересует, как это скажется на обычных резидентах (в свете тем вроде Банки предъявляют ультиматум: обновите данные или мы заблокируем ваши счета), и не приведёт ли к дальнейшему закручиванию гаек.
-
Позавчера по телемадриду рассказывали о решении суда, который постановил, что банк должен нести ответственность за взлом (обеспечивать сохранность средств на счёте), и постановил вернуть клиенту украденные 57 тысяч евро. Говорили о том, что это решение прецендентное в Испании. не нашел ссылку на какую-нибудь статью об этом, но открою здесь тему, чтобы обратить внимание.
-
Восстановление "происходит", инфляция "улучшается", но рынки "сопротивляются". Но решение найдено! Чтобы помочь рынкам, ЕЦБ вольёт пол-миллиарда свеженапечатанных евро в экономику. Чтобы простимулировать "активные покупки". p.s. в заглавии темы исправьте млрд на млн плиз.
- 2 ответа
-
- 1
-
-
- печатный станок
- деньги
- (и ещё 6 )
