Перейти к содержимому
Planet Express

Незаконно нажитое имущество иностранцев может быть конфисковано

Recommended Posts

Вот наглядный пример:

 

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.

 

В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест.

По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан.

 

По данным газеты, всего в 2017 году таможня Франции конфисковала 862 миллиона преступных активов, в том числе украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей. Отмечается, что это на 477% больше, чем в 2016 году.

 

Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ключевая фраза, "вероятнее всего"! Да под этим лозунгом у всех выходцев из СССР можно все отобрать. Так можно заявить, что вероятнее всего этот человек знал Сталина, Хрущева, Брежнева, Путина и т.д, поэтому он бяка и нужно все забрать. Доказывать в суде что человек виновен теперь не модно, не стильно, попахивает консерватизмом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Planet Express сказал:

 

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.

 

 

Вы это к чему здесь очередную страшилку разместили? Или есть чего то скрывать?:yahoo:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, werrew сказал:

Вы это к чему здесь очередную страшилку разместили? Или есть чего то скрывать?:yahoo:

Мания величия!:D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И в Великобритании будут изымать, ага.

 

"Нервозность россиян, живущих в Британии или имеющих активы на острове, проявилась еще раньше обострения отношений между странами.

Увеличилось число запросов от клиентов, проживающих в России и Великобритании, по поводу применения закона "О финансовых преступлениях", сказал Русской службе Би-би-си партнер EY Антон Ионов. Закон вступил в силу в Британии в 2017 году.

В нем вводится понятие "необъяснимый порядок обогащения", позволяющий правоохранительным органам страны требовать от лиц, владеющих дорогой недвижимостью, объяснить происхождение средств, на которые эта недвижимость была куплена. В противном случае власти Британии могут изъять эту недвижимость.

"Закон крайне непонятный, в частности, не до конца ясно, какие критерии будут использоваться для определения незаконности обогащения и какие документы будут доказывать законность происхождения средств, поэтому возникает вопрос, как правильно оценить риски", - считает Ионов.

С какими рисками теперь могут столкнуться россияне, имеющие активы в Великобритании, пока сказать сложно. Необходимо следить за тем, что предпримут власти Великобритании в ближайшие дни, указывает он."

(Источник - BBC).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что тут не ясного - был банковский перевод из России, значит законный, привезен в чемодане - на выход! :help:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, werrew сказал:

А что тут не ясного - был банковский перевод из России, значит законный, привезен в чемодане - на выход! :help:

С нас в Испании требуют указать происхождение и в случае банковских переводов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Kipling сказал:

С нас в Испании требуют указать происхождение и в случае банковских переводов

Что требуют на деньги, которые 10 лет назад перевели. Да нет, только на свежие переводы! А сейчас начали трясти олигархов которые в "лихие" 90 -ые мешками возили и скупали дворцы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, werrew сказал:

А сейчас начали трясти олигархов которые в "лихие" 90 -ые мешками возили и скупали дворцы.

Наверное, все-таки, не за наличные, а за офшорные :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько я понимаю, если деньги в офшоре, то это не значит что они криминальные. Важно, что критерий "необъяснимый порядок обогащения" можно толковать как угодно. Даже если вы представите договор купли-продажи квартиры в Москве, можно смело заявить: "Цена существенно завышена", деньги изымаем и спорить будет бесполезно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Именно потому, что критерий можно понимать и толковать как угодно, он как раз таким образом и сформулирован.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎13‎/‎03‎/‎2018 в 12:07, Planet Express сказал:

Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года

 

Не так всё просто, да и не так всё быстро.

 

В ‎13‎/‎03‎/‎2018 в 12:21, matti сказал:

Ключевая фраза, "вероятнее всего"!

 

Нет - ключевое ВЫРАЖЕНИЕ, а оно ниже, не вырывайте из контекста.

 

В ‎13‎/‎03‎/‎2018 в 12:07, Planet Express сказал:

Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.

 

Живите скромнее и не попадайтесь Этим Организациям на глаза, да и всё, гоняйте свои миллионы или вот, как...некоторые, живите на яхте по среди океана, если вы за них так переживаете :) к тому же, если всё честно !

 

А ведь у вас ВСЁ честно ? :D 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Мне эта тема и им подобные напоминают старый анекдот:

 

Россия 17год, в Петрограде шум, крики, беспорядки.

 

Барин - горничной: - Любонька, поди на улицу, спроси, что за шум, что происходит

Г. ушла, возвращается, взволнована: - Революция Барин ! Народ перемен хочет !

Б. радуется: - О Любань, как хорошо, мой дед мечтал о революции...а выйди спроси, чего хотя-та !

Г. ушла, возвращается, печальная: - Беда Барин, хотят что бы не было богатых...

Б. тоже печалится: - Странно...а мой дед мечтал, что бы не было бедных...

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, werrew сказал:

А что тут не ясного - был банковский перевод из России, значит законный, привезен в чемодане - на выход! :help:

Думаю, что другие критерии будут.

Например, британцы спросят у г-на Шувалова, откуда деньги на квартиру во дворце, спросят сыночка Якунина, откуда деньги на дом. Усманова, думаю, спрашивать не будут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, tkha сказал:

Думаю, что другие критерии будут.

Например, британцы спросят у г-на Шувалова, откуда деньги на квартиру во дворце, спросят сыночка Якунина, откуда деньги на дом. Усманова, думаю, спрашивать не будут.

Сегодня могут и у Усманова спросить, если Мей на попятную не пойдёт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, werrew сказал:

Сегодня могут и у Усманова спросить, если Мей на попятную не пойдёт.

 

Да нет, ни чего не будят, дулась, дулась, а так и не взорвалась...только газы пустила :) До конкретных шагов они так и не дошли... кишка тонка, "шлаба на передок" Мы в современном мире, дипломатия и тактичность с вежливостью - прежде всего.

 

Нет там "Черчилля" с яйцами. В Западном мире их все поотбивали уже всем.

 

Как защитников нормального стиля жизни щемить, которые детей своих от Гей-пропаганды защитить пытаются, так Принципы и расстрел, а как ответить тому, кто и ударить может, так Дипломатия :) ржунемагу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения

Цитата

Уже выданы соответствующие ордера, отметил министр обороны королевства Гэвин Уильямсон

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

ТАЛЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России, происхождение которого неизвестно.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

 

"В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения, - цитирует Уильямсона портал Delfi. - Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, для этого уже предприняты необходимые шаги".

С 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO). Данный инструмент, предусмотренный вступившим в нынешнем году в силу законом "О криминальных финансах", позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств.

Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест. При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц".

15 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность ареста на территории своей страны активов богатых россиян, связанных с президентом России Владимиром Путиным. За день до этого британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Российская сторона категорически отвергла обвинения.

 

 

в Испании подобный закон планируется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Практически уверена, что придем и к этому. Начали с формы 720, и логично продолжать закручивать гайки иностранцам: нужно же как-то бюджет пополнять, пенсионеров и правительство кормить - сами испанцы уже не тянут  :shok:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Elen сказал:

Практически уверена, что придем и к этому. Начали с формы 720, и логично продолжать закручивать гайки иностранцам: нужно же как-то бюджет пополнять, пенсионеров и правительство кормить - сами испанцы уже не тянут  :shok:

Так банки и так на каждый цент требуют подтверждение доходов:diablo:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, Kipling сказал:

Так банки и так на каждый цент требуют подтверждение доходов:diablo:

Ооооо - это у них такой сговор: государственно-банковский. А где там у нас антимонопольный комитет, или че тут у них в бусурманской Европе?  Тысяча чертей (не нашла ни одного смайликовского)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самое печальное, даже если предоставим все справки о доходах, никто этим документам верить не обязан. Мы для просвещенной Европы жуткие бяки. Теперь появилось отличное средство потрясти "жирных" россиян. И не важно, что многие заработали на домик в Испании честным трудом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Elen сказал:

Практически уверена, что придем и к этому. Начали с формы 720, и логично продолжать закручивать гайки иностранцам: нужно же как-то бюджет пополнять, пенсионеров и правительство кормить - сами испанцы уже не тянут  :shok:

Я уверен что всё несколько сложнее. Американцы просто оказывают давление на страны где среди держателей счетов в банках много нерезидентов  из России и стран снг, чтобы нерезиденты этих стран с трудом могли себе позволить иметь недвижимость, давать детям образование, просто хранить деньги и т.д. причины вам известны. Яркий пример это Латвия, за последние три недели был уничтожен Американцами банковский сектор этой страны, где клиентами в местных банках приходилось до  40% нерезидентов из стран СНГ, то есть  в среднем через Латвию заходил один ярд евро в год и расползался дальше по евросоюзу, но лавочка закрылась. Был в спешке принят закон который обязывает местные банки иметь в клиентах нерезидентах только 5%. Латвии это обойдётся в 2% ввп, количество оставшихся без работы пока трудно посчитать,  возможно как минимум многие тысячи. Скорее всего примерно что то похожее принято и в Испани, поэтому они придирчивы до неприличия.

Как вариант можно рассматривать такие страны еврозоны как Кипр, Мальта, Польша, Словакия,  Литва, Эстония. В этих странах есть возможность открыть счёт онлайн, то есть используя интернет заполняете банковскую форму, а потом через skype, подтверждаете свою личность. Почему-то  я уверен, что Испанцы будут спать куда спокойней если деньги на счёт будут поступать с территории евросоюза а не и за его пределов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, что банковские переводы с Кипра, Мальты, Литвы и Эстонии рассматривают особо внимательно. Ни для кого не секрет, что банковский сектор этих, стран мягко, говоря дурно попахивает. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Похожие публикации

    • Автор: Planet Express
      Не только у россиян в Испании массовые проблемы с банками...
      пишут, что пострадало около 5000 китайцев!
      La “primera vez” de la comunidad china en las calles de Madrid
      Así se prepara la minoría asiática para su mayor movilización, la manifestación de este viernes en el centro contra los bloqueos masivos de cuentas que han alterado sus vidas
      Se manifestarán este viernes al mediodía en el Paseo de Recoletos frente a una oficina del BBVA, el banco que más quejas acapara y al que muchos acusan de haberles congelado sus depósitos sin justificación durante semanas o incluso meses.
      Bloqueados en Año Nuevo chino
      Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados
      Enguan Chen, un vecino chino de Usera, era cliente del BBVA desde que su antigua entidad, el Banco de Alicante, fue absorbida en el año 2000. Dice que nunca había tenido quejas hasta que en noviembre le congelaron la cuenta. Su caso es parte de una avalancha de afectados que han perdido acceso a sus depósitos desde 2018, miles en la última semana, según una federación de 74 asociaciones chinas en España. BBVA dice cumplir la ley contra el blanqueo de dinero pero los afectados se quejan de que están siendo perseguidos por su nacionalidad y de que las entidades no están desbloqueando sus cuentas con agilidad. “No podemos pagar el agua, la luz, el colegio”, dice Enguan, agente inmobiliario de 51 años que llegó a España en 1990. 
    • Автор: Иван Испанович
      Согласно требованиям Закона о профилактике отмывания капиталов и финансирования терроризма, до 30 апреля все клиенты – как физические лица, так и юридические – должны представить в банки, с которыми работают, документы, удостоверяющие личность,  и доказательства своей экономической деятельности. В противном случае банк будет обязан заблокировать счета клиента.
       
      У банков было пять лет, чтобы формализовать процесс – закон вступил в силу 28 апреля 2010 года. Он ужесточил контроль и надзор за финансовым сектором, хотя этого было недостаточно, чтобы  предотвратить скандалы, например, с «Банком Мадрида». Закон обязывает финансовые учреждения должным образом идентифицировать своих клиентов, со сканированием документов – то,  что все клиенты еще не сделали.
       
      Источники оценивают примерно в 80 миллионов число банковских счетов в Испании, из которых 50 миллионов – это счета частных клиентов. И от 10 до 15% от их числа еще должны обновить документацию, которую банки должны обработать.
       
      Банки в течение нескольких месяцев связываются с клиентами и запрашивают документацию, особенно активизировались они в последние два месяца, отправляя письма, СМС, связываясь по электронной почте и по телефону. Некоторые из них уже завершили обновление документации в прошлом году, а другие – всё ещё нет. В своих сообщениях банки требуют срочно прислать копию документа, удостоверяющего личность (DNI, карту резидента, паспорт или иной документ из страны происхождения) – достаточно фотокопии – и копию документа о профессиональной или экономической деятельности, либо о заработной плате, платежах в систему социального страхования или уплате НДС.
       
      «Как того требуют правила, не получив документацию до 30 апреля, мы будем обязаны заблокировать ваши счета автоматически, и даже прекратить все деловые отношения», говорится в письме одного из банков. «Даже в дальнейшем, в соответствии с положениями самого закона, вы будем вынуждены прекратить все деловые отношения с вами, чего бы нам не хотелось», говорится в письме другому клиенту. Некоторые банки, чтобы максимально ускорить обработку, установили клиентам срок ранее 30 апреля, с угрозой заблокировать такие операции, как оплата чека или внесение наличных на счет.
       
      Руководители банковского сектора признают, что продления сроков  предоставления документации после 30 апреля не будет, несмотря на то,  что такая возможность предусмотрена законом.
      Блокирование счета будет осуществляться автоматически, хотя у клиентов есть достаточно времени, чтобы обновить документацию. Финансовый сектор рассчитывает, что Комиссия по борьбе с отмыванием капиталов не будет ни осуществлять автоматический контроль, ни вводить штрафы.
    • Автор: Planet Express
      La nueva ley antifraude limitará los pagos en efectivo a tan solo 1000 euros
    • Автор: AlexBCN
      Продается помещение с арендатором, район Эйшампле, договор аренды 15 лет, рентабельность 7%. цена 600 тыс. евро.
      Подробная информация: comercial @ inmofc . com
×