Перейти к содержимому
Planet Express

Незаконно нажитое имущество иностранцев может быть конфисковано

Recommended Posts

Вот наглядный пример:

 

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.

 

В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест.

По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан.

 

По данным газеты, всего в 2017 году таможня Франции конфисковала 862 миллиона преступных активов, в том числе украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей. Отмечается, что это на 477% больше, чем в 2016 году.

 

Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ключевая фраза, "вероятнее всего"! Да под этим лозунгом у всех выходцев из СССР можно все отобрать. Так можно заявить, что вероятнее всего этот человек знал Сталина, Хрущева, Брежнева, Путина и т.д, поэтому он бяка и нужно все забрать. Доказывать в суде что человек виновен теперь не модно, не стильно, попахивает консерватизмом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Planet Express сказал:

 

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.

 

 

Вы это к чему здесь очередную страшилку разместили? Или есть чего то скрывать?:yahoo:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, werrew сказал:

Вы это к чему здесь очередную страшилку разместили? Или есть чего то скрывать?:yahoo:

Мания величия!:D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И в Великобритании будут изымать, ага.

 

"Нервозность россиян, живущих в Британии или имеющих активы на острове, проявилась еще раньше обострения отношений между странами.

Увеличилось число запросов от клиентов, проживающих в России и Великобритании, по поводу применения закона "О финансовых преступлениях", сказал Русской службе Би-би-си партнер EY Антон Ионов. Закон вступил в силу в Британии в 2017 году.

В нем вводится понятие "необъяснимый порядок обогащения", позволяющий правоохранительным органам страны требовать от лиц, владеющих дорогой недвижимостью, объяснить происхождение средств, на которые эта недвижимость была куплена. В противном случае власти Британии могут изъять эту недвижимость.

"Закон крайне непонятный, в частности, не до конца ясно, какие критерии будут использоваться для определения незаконности обогащения и какие документы будут доказывать законность происхождения средств, поэтому возникает вопрос, как правильно оценить риски", - считает Ионов.

С какими рисками теперь могут столкнуться россияне, имеющие активы в Великобритании, пока сказать сложно. Необходимо следить за тем, что предпримут власти Великобритании в ближайшие дни, указывает он."

(Источник - BBC).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что тут не ясного - был банковский перевод из России, значит законный, привезен в чемодане - на выход! :help:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, werrew сказал:

А что тут не ясного - был банковский перевод из России, значит законный, привезен в чемодане - на выход! :help:

С нас в Испании требуют указать происхождение и в случае банковских переводов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Kipling сказал:

С нас в Испании требуют указать происхождение и в случае банковских переводов

Что требуют на деньги, которые 10 лет назад перевели. Да нет, только на свежие переводы! А сейчас начали трясти олигархов которые в "лихие" 90 -ые мешками возили и скупали дворцы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, werrew сказал:

А сейчас начали трясти олигархов которые в "лихие" 90 -ые мешками возили и скупали дворцы.

Наверное, все-таки, не за наличные, а за офшорные :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько я понимаю, если деньги в офшоре, то это не значит что они криминальные. Важно, что критерий "необъяснимый порядок обогащения" можно толковать как угодно. Даже если вы представите договор купли-продажи квартиры в Москве, можно смело заявить: "Цена существенно завышена", деньги изымаем и спорить будет бесполезно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Именно потому, что критерий можно понимать и толковать как угодно, он как раз таким образом и сформулирован.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎13‎/‎03‎/‎2018 в 12:07, Planet Express сказал:

Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года

 

Не так всё просто, да и не так всё быстро.

 

В ‎13‎/‎03‎/‎2018 в 12:21, matti сказал:

Ключевая фраза, "вероятнее всего"!

 

Нет - ключевое ВЫРАЖЕНИЕ, а оно ниже, не вырывайте из контекста.

 

В ‎13‎/‎03‎/‎2018 в 12:07, Planet Express сказал:

Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.

 

Живите скромнее и не попадайтесь Этим Организациям на глаза, да и всё, гоняйте свои миллионы или вот, как...некоторые, живите на яхте по среди океана, если вы за них так переживаете :) к тому же, если всё честно !

 

А ведь у вас ВСЁ честно ? :D 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Мне эта тема и им подобные напоминают старый анекдот:

 

Россия 17год, в Петрограде шум, крики, беспорядки.

 

Барин - горничной: - Любонька, поди на улицу, спроси, что за шум, что происходит

Г. ушла, возвращается, взволнована: - Революция Барин ! Народ перемен хочет !

Б. радуется: - О Любань, как хорошо, мой дед мечтал о революции...а выйди спроси, чего хотя-та !

Г. ушла, возвращается, печальная: - Беда Барин, хотят что бы не было богатых...

Б. тоже печалится: - Странно...а мой дед мечтал, что бы не было бедных...

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, werrew сказал:

А что тут не ясного - был банковский перевод из России, значит законный, привезен в чемодане - на выход! :help:

Думаю, что другие критерии будут.

Например, британцы спросят у г-на Шувалова, откуда деньги на квартиру во дворце, спросят сыночка Якунина, откуда деньги на дом. Усманова, думаю, спрашивать не будут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, tkha сказал:

Думаю, что другие критерии будут.

Например, британцы спросят у г-на Шувалова, откуда деньги на квартиру во дворце, спросят сыночка Якунина, откуда деньги на дом. Усманова, думаю, спрашивать не будут.

Сегодня могут и у Усманова спросить, если Мей на попятную не пойдёт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, werrew сказал:

Сегодня могут и у Усманова спросить, если Мей на попятную не пойдёт.

 

Да нет, ни чего не будят, дулась, дулась, а так и не взорвалась...только газы пустила :) До конкретных шагов они так и не дошли... кишка тонка, "шлаба на передок" Мы в современном мире, дипломатия и тактичность с вежливостью - прежде всего.

 

Нет там "Черчилля" с яйцами. В Западном мире их все поотбивали уже всем.

 

Как защитников нормального стиля жизни щемить, которые детей своих от Гей-пропаганды защитить пытаются, так Принципы и расстрел, а как ответить тому, кто и ударить может, так Дипломатия :) ржунемагу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения

Цитата

Уже выданы соответствующие ордера, отметил министр обороны королевства Гэвин Уильямсон

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

ТАЛЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России, происхождение которого неизвестно.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

 

"В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения, - цитирует Уильямсона портал Delfi. - Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, для этого уже предприняты необходимые шаги".

С 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO). Данный инструмент, предусмотренный вступившим в нынешнем году в силу законом "О криминальных финансах", позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств.

Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест. При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц".

15 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность ареста на территории своей страны активов богатых россиян, связанных с президентом России Владимиром Путиным. За день до этого британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Российская сторона категорически отвергла обвинения.

 

 

в Испании подобный закон планируется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Практически уверена, что придем и к этому. Начали с формы 720, и логично продолжать закручивать гайки иностранцам: нужно же как-то бюджет пополнять, пенсионеров и правительство кормить - сами испанцы уже не тянут  :shok:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Elen сказал:

Практически уверена, что придем и к этому. Начали с формы 720, и логично продолжать закручивать гайки иностранцам: нужно же как-то бюджет пополнять, пенсионеров и правительство кормить - сами испанцы уже не тянут  :shok:

Так банки и так на каждый цент требуют подтверждение доходов:diablo:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, Kipling сказал:

Так банки и так на каждый цент требуют подтверждение доходов:diablo:

Ооооо - это у них такой сговор: государственно-банковский. А где там у нас антимонопольный комитет, или че тут у них в бусурманской Европе?  Тысяча чертей (не нашла ни одного смайликовского)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самое печальное, даже если предоставим все справки о доходах, никто этим документам верить не обязан. Мы для просвещенной Европы жуткие бяки. Теперь появилось отличное средство потрясти "жирных" россиян. И не важно, что многие заработали на домик в Испании честным трудом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Elen сказал:

Практически уверена, что придем и к этому. Начали с формы 720, и логично продолжать закручивать гайки иностранцам: нужно же как-то бюджет пополнять, пенсионеров и правительство кормить - сами испанцы уже не тянут  :shok:

Я уверен что всё несколько сложнее. Американцы просто оказывают давление на страны где среди держателей счетов в банках много нерезидентов  из России и стран снг, чтобы нерезиденты этих стран с трудом могли себе позволить иметь недвижимость, давать детям образование, просто хранить деньги и т.д. причины вам известны. Яркий пример это Латвия, за последние три недели был уничтожен Американцами банковский сектор этой страны, где клиентами в местных банках приходилось до  40% нерезидентов из стран СНГ, то есть  в среднем через Латвию заходил один ярд евро в год и расползался дальше по евросоюзу, но лавочка закрылась. Был в спешке принят закон который обязывает местные банки иметь в клиентах нерезидентах только 5%. Латвии это обойдётся в 2% ввп, количество оставшихся без работы пока трудно посчитать,  возможно как минимум многие тысячи. Скорее всего примерно что то похожее принято и в Испани, поэтому они придирчивы до неприличия.

Как вариант можно рассматривать такие страны еврозоны как Кипр, Мальта, Польша, Словакия,  Литва, Эстония. В этих странах есть возможность открыть счёт онлайн, то есть используя интернет заполняете банковскую форму, а потом через skype, подтверждаете свою личность. Почему-то  я уверен, что Испанцы будут спать куда спокойней если деньги на счёт будут поступать с территории евросоюза а не и за его пределов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, что банковские переводы с Кипра, Мальты, Литвы и Эстонии рассматривают особо внимательно. Ни для кого не секрет, что банковский сектор этих, стран мягко, говоря дурно попахивает. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Похожие публикации

    • Автор: AlexBCN
      Продается помещение с арендатором, район Эйшампле, договор аренды 15 лет, рентабельность 7%. цена 600 тыс. евро.
      Подробная информация: comercial @ inmofc . com
    • Автор: AlexBCN
      2018 принесет с собой новые правила ипотечного кредитования, выгодные ипотечные контракты и максимально прозрачные условия финансирования.
      Так, например, в 2018 году показатель Euribor будет продолжать падать, что позволит снизить стоимость ипотеки, и финансовые учреждения будут обязаны это сделать.
       
      Также, благодаря установлению новых правовых норм правительством Испании, отныне финансовые учреждения не смогут навязывать дополнительные услуги и безосновательно увеличивать стоимость ежемесячного платежа.
       
      Согласно новому закону, продлевается срок для погашения задолженности по просроченным платежам ипотеки, не давая возможности банкам отбирать имущество в случае несвоевременной оплаты. Эта мера имеет обратную силу, поэтому она также будет влиять на существующие ипотечные кредиты.
       
      Условия уплаты комиссии по досрочному погашению также изменились: если до 2018 года комиссия составляла 0,5% в течение первых 5 лет и 0,25% последующие годы (как для фиксированных ипотечных кредитов, так и для переменных), то после принятия нового закона о ипотеке, комиссии по досрочному погашению при переменной ставке составит 0,5% первые три года или 0,25% первые пять лет (на выбор), после истечении этого срока комиссия больше не применяется; при фиксированной ставке комиссия составит 4% в течение первых трех лет и 3% последующие годы.
       
      Также, в соответствии с новым законом, операция смены ипотеки с переменной на фиксированную теперь обойдется значительно дешевле. Если раньше комиссия составляла до 1%, и подлежала уплате на протяжении нескольких лет, теперь будет взиматься комиссия в размере 0,25% и только за первые три года, а также значительно снизятся затраты агентства и нотариуса.
       
      По мнению аналитиков, цены на жилье будут продолжать расти, растущая экономическая реактивация и низкие процентные ставки вызовут стремительное увеличение активности в секторе недвижимости и привлекут еще большее внимание инвесторов.
    • Автор: Туристо
      Возможно, скоро Каталония станет независимой. Поживём - увидим. 

      А на рынок недвижимости результаты референдума как-то повлияли? Цены упадут или уже падают? Нужно готовиться к чему-то особому? Как вы думаете?
    • Автор: Indecis
      Уважаемые форумчане,
       
      Сталкивался ли кто-либо из вас с необходимостью продажи недвижимого имущества из России, Белоруссии, Украины, при этом сам находился в Испании?
      Возможно ли оформить такую сделку не выезжая из Испании, скажем через посольство/консульство? 
       
      Буду признателен, если люди со знанием дела по делятся опытом. 
    • Автор: Diva
      Добрый день, кто может может порекомендовать профессиональных кредитных брокеров в Барселоне ? Интересует подготовка полного пакета под бизнес кредит 
×