Перейти к содержимому
Planet Express

Начинается сбор данных об олигархах и россиянах, приближенных к элите, а также их имуществе и доходах

Recommended Posts

Попалась на глаза страшилка:

 

"Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (H.R.3364) signed into law on August 3, 2017 targets potentially any Russian individuals, any people in commerce with Russia and Russians, as enemies. The law commences a massive worldwide hunt for assets, property, bank accounts of Russian people. Mechanisms for mass expropriation and freezing of private property, bank assets, and real estate that already exist will be unleashed to seize property belonging to Russians and their family and friends worldwide.

 

Any savings, homes, assets, bank accounts any Russians have anywhere in the western world are now at risk of being seized. Russians stand to lose all their monies in any western countries, if they do not repatriate them in time to Russia, beyond the reach of American agencies."

 

Посмотрел: акт действительно есть, и в нём интересная статья:

 

Quote

SEC. 241. REPORT ON OLIGARCHS AND PARASTATAL ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION.

(a) In General.—Not later than 180 days after the date of the enactment of this Act, the Secretary of the Treasury, in consultation with the Director of National Intelligence and the Secretary of State, shall submit to the appropriate congressional committees a detailed report on the following:

(1) Senior foreign political figures and oligarchs in the Russian Federation, including the following:

(A) An identification of the most significant senior foreign political figures and oligarchs in the Russian Federation, as determined by their closeness to the Russian regime and their net worth.

(B) An assessment of the relationship between individuals identified under subparagraph (A) and President Vladimir Putin or other members of the Russian ruling elite.

(C) An identification of any indices of corruption with respect to those individuals.

(D) The estimated net worth and known sources of income of those individuals and their family members (including spouses, children, parents, and siblings), including assets, investments, other business interests, and relevant beneficial ownership information.

(E) An identification of the non-Russian business affiliations of those individuals.

(2) Russian parastatal entities, including an assessment of the following:

(A) The emergence of Russian parastatal entities and their role in the economy of the Russian Federation.

(B) The leadership structures and beneficial ownership of those entities.

(C) The scope of the non-Russian business affiliations of those entities.

(3) The exposure of key economic sectors of the United States to Russian politically exposed persons and parastatal entities, including, at a minimum, the banking, securities, insurance, and real estate sectors.

(4) The likely effects of imposing debt and equity restrictions on Russian parastatal entities, as well as the anticipated effects of adding Russian parastatal entities to the list of specially designated nationals and blocked persons maintained by the Office of Foreign Assets Control of the Department of the Treasury.

(5) The potential impacts of imposing secondary sanctions with respect to Russian oligarchs, Russian state-owned enterprises, and Russian parastatal entities, including impacts on the entities themselves and on the economy of the Russian Federation, as well as on the economies of the United States and allies of the United States.

(b) Form Of Report.—The report required under subsection (a) shall be submitted in an unclassified form, but may contain a classified annex.

(c) Definitions.—In this section:

(1) APPROPRIATE CONGRESSIONAL COMMITTEES.—The term “appropriate congressional committees” means—

(A) the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, the Committee on Foreign Relations, and the Committee on Finance of the Senate; and

(B) the Committee on Foreign Affairs, the Committee on Financial Services, and the Committee on Ways and Means of the House of Representatives.

(2) SENIOR FOREIGN POLITICAL FIGURE.—The term “senior foreign political figure” has the meaning given that term in section 1010.605 of title 31, Code of Federal Regulations (or any corresponding similar regulation or ruling).

 

в тексте страшилки (любопытное чтиво) обращается внимание, что в течение 180 дней многих россиян будут рассматривать под лупой, ища возможные связи с правительством РФ, и что в дальнейшем возможна конфискация активов, как это уже было в истории (например, в прошлом столетии).

 

Разумеется, интересует, как это скажется на обычных резидентах (в свете тем вроде Банки предъявляют ультиматум: обновите данные или мы заблокируем ваши счета), и не приведёт ли к дальнейшему закручиванию гаек.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование

  Only 75 emoji are allowed.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Похожие публикации

    • Автор: Planet Express
      Пишут, что с сегодняшнего дня утвердили закон, по которому теперь банки обязаны открывать базовые счета, и их стоимость ограничена 3 евро в месяц (куда вроде бы включены переводы и снятия в банкоматах - а может и вообще все комиссии, не уточнял). Выходит 36 евро в год. Причём для нуждающихся они должны быть бесплатными.
      El Gobierno aprueba este viernes la cuenta bancaria gratuita para personas sin recursos
      El Consejo de Ministros acordará qué grupos de la población pueden acceder a ella. La medida incluye la domiciliación de pagos, sacar dinero del cajero y transferencias.  
      el Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana la norma que determina los requisitos para acceder a cuentas bancarias gratuitas. La medida está pensada para que los ciudadanos más vulnerables puedan "disponer de una cuenta de pagos", un recurso que Calviño considera "esencial" para poder "garantizar la inclusión financiera de todos los ciudadanos". "Cada vez más, es imprescindible una cuenta para poder recibir pagos e incluso los transportes públicos se pagan con tarjeta. Por eso hemos lanzado la normativa que obliga a todas las entidades financieras a ofrecer a todos los ciudadanos una cuenta de pago básica", ha explicado a este periódico.
       
      Según explica la ministra, "el coste de la cuenta básica en general es de tres euros con un tope de transferencias y domiciliaciones",
      pero para aquellos ciudadanos en situación vulnerable o en riesgo de exclusión "será completamente gratuita".
    • Автор: Planet Express
      каков размер неоплаченного счета для невыезда - 10 или 30 тр?
      "планируйте пути побега заранее"
    • Автор: Planet Express
      Не только у россиян в Испании массовые проблемы с банками...
      пишут, что пострадало около 5000 китайцев!
      La “primera vez” de la comunidad china en las calles de Madrid
      Así se prepara la minoría asiática para su mayor movilización, la manifestación de este viernes en el centro contra los bloqueos masivos de cuentas que han alterado sus vidas
      Se manifestarán este viernes al mediodía en el Paseo de Recoletos frente a una oficina del BBVA, el banco que más quejas acapara y al que muchos acusan de haberles congelado sus depósitos sin justificación durante semanas o incluso meses.
      Bloqueados en Año Nuevo chino
      Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados
      Enguan Chen, un vecino chino de Usera, era cliente del BBVA desde que su antigua entidad, el Banco de Alicante, fue absorbida en el año 2000. Dice que nunca había tenido quejas hasta que en noviembre le congelaron la cuenta. Su caso es parte de una avalancha de afectados que han perdido acceso a sus depósitos desde 2018, miles en la última semana, según una federación de 74 asociaciones chinas en España. BBVA dice cumplir la ley contra el blanqueo de dinero pero los afectados se quejan de que están siendo perseguidos por su nacionalidad y de que las entidades no están desbloqueando sus cuentas con agilidad. “No podemos pagar el agua, la luz, el colegio”, dice Enguan, agente inmobiliario de 51 años que llegó a España en 1990. 
    • Автор: Planet Express
      Вот что вычитали в BOE:
      España vigilará las compras por internet y los movimientos con criptomonedas
×
×
  • Создать...