Перейти к содержимому
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Похожие публикации

    • Автор: Planet Express
      Создание гигантской базы данных, где будут храниться все ваши биометрические данные, утверждено:
      EU votes to create gigantic biometrics database
      EU Parliament green-lights the creation of the Common Identity Repository (CIR), a gigantic biometrics database.
       
      The European Parliament voted last week to interconnect a series of border-control, migration, and law enforcement systems into a gigantic, biometrics-tracking, searchable database of EU and non-EU citizens.
      This new database will be known as the Common Identity Repository (CIR) and is set to unify records on over 350 million people.
       
      Per its design, CIR will aggregate both identity records (names, dates of birth, passport numbers, and other identification details) and biometrics (fingerprints and facial scans), and make its data available to all border and law enforcement authorities.
      Its primary role will be to simplify the jobs of EU border and law enforcement officers who will be able to search a unified system much faster, rather than search through separate databases individually.
      "The systems covered by the new rules would include the Schengen Information System, Eurodac, the Visa Information System (VIS) and three new systems: the European Criminal Records System for Third Country Nationals (ECRIS-TCN), the Entry/Exit System (EES) and the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)," EU officials said last week.
       

       
    • Автор: Planet Express
      Европарламент предложил создать европейскую финансовую полицию и разведку
      Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Европейский парламент принял во вторник подробную "дорожную карту" по обеспечению более справедливого и эффективного налогообложения, а также по борьбе с финансовыми преступлениями.
      Предложения включают безотложную разработку Еврокомиссией создания европейской финансовой полиции и европейского подразделения финансовой разведки. Предлагается также создание специального органа по борьбе с отмыванием денег и создание в ООН налогового органа всемирного уровня.
      Рекомендации были приняты подавляющим большинством - 505 голосов "за", 63 "против", при этом 87 евродепутатов воздержались. Документ в течение года готовила специальная комиссия.
        Рекомендации предлагают перестроить систему борьбы против финансовой преступности, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, в частности, путем "значительного улучшения сотрудничества во всех областях между соответствующими многочисленными администрациями, создания новых органов на европейском и мировом уровне".
      В документе говорится, что семь стран ЕС - Бельгия, Венгрия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды - "имеют определенные характеристики налоговых райков и облегчают агрессивное налоговое планирование".
      Рекомендации призывают постепенно запретить "золотые визы" и "золотые паспорта", выдаваемые богатым иностранцам Мальтой и Кипром.
       
      В одобренных Европарламентом предложениях обращает на себя внимание призыв лучше защищать людей, оповещающих общество о тревожных фактах, и журналистов-авторов расследований, для чего, как считают авторы рекомендаций, должен быть создан специальный европейский фонд.
    • Автор: Planet Express
      Если вы беженец или решили приплыть в ЕС на шлюпке - то данная новость скорее всего вас не касается.
      А вот другим иностранцам должно быть интересно:
       
      Гражданам США и ряда других стран с 2021 года придется запрашивать электронную визу для въезда в Шенгенскую зону.
      С 2021 года в отношении американцев и граждан ряда других стран будет действовать Система авторизации въезда в Европу, (ETIAS), которая регулирует въезд в Шенгенскую зону, передает RT. Отмечается, что такое решение приняли для усиления мер безопасности в регионе и для снижения рисков, связанных с нелегальной миграцией. Чтобы оформить документ, гражданам США придется предъявить паспорт, кредитную или дебетовую карту и сообщить электронный адрес. 
       
      All visitors who previously travelled visa-free to Europe, such as visitors from the United States, Canada, Australia, New Zealand, and many others, will need an approved ETIAS to enter any ETIAS member country such as France, Germany, Italy, Spain along with other ETIAS member countries :
      Albania Antigua and Barbuda Argentina Australia Bahamas Barbados Bosnia and Herzegovina Brazil Brunei Darussalam Canada Chile Colombia Costa Rica Dominica El Salvador Georgia Grenada Guatemala Honduras Israel Japan Kiribati Macau Macedonia, Former Yugoslav Malaysia Marshall Islands Mauritius Mexico Micronesia Republic of Moldova Montenegro New Zealand Nicaragua Palau Panama Paraguay Peru Samoa Seychelles Serbia Singapore Solomon Islands South Korea Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Taiwan Timor-Leste Tonga Trinidad and Tobago Tuvalu Ukraine United Arab Emirates United States of America Uruguay Vanuatu Venezuela
    • Автор: Planet Express
      Не только у россиян в Испании массовые проблемы с банками...
      пишут, что пострадало около 5000 китайцев!
      La “primera vez” de la comunidad china en las calles de Madrid
      Así se prepara la minoría asiática para su mayor movilización, la manifestación de este viernes en el centro contra los bloqueos masivos de cuentas que han alterado sus vidas
      Se manifestarán este viernes al mediodía en el Paseo de Recoletos frente a una oficina del BBVA, el banco que más quejas acapara y al que muchos acusan de haberles congelado sus depósitos sin justificación durante semanas o incluso meses.
      Bloqueados en Año Nuevo chino
      Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados
      Enguan Chen, un vecino chino de Usera, era cliente del BBVA desde que su antigua entidad, el Banco de Alicante, fue absorbida en el año 2000. Dice que nunca había tenido quejas hasta que en noviembre le congelaron la cuenta. Su caso es parte de una avalancha de afectados que han perdido acceso a sus depósitos desde 2018, miles en la última semana, según una federación de 74 asociaciones chinas en España. BBVA dice cumplir la ley contra el blanqueo de dinero pero los afectados se quejan de que están siendo perseguidos por su nacionalidad y de que las entidades no están desbloqueando sus cuentas con agilidad. “No podemos pagar el agua, la luz, el colegio”, dice Enguan, agente inmobiliario de 51 años que llegó a España en 1990. 
    • Автор: Иван Испанович
      Согласно требованиям Закона о профилактике отмывания капиталов и финансирования терроризма, до 30 апреля все клиенты – как физические лица, так и юридические – должны представить в банки, с которыми работают, документы, удостоверяющие личность,  и доказательства своей экономической деятельности. В противном случае банк будет обязан заблокировать счета клиента.
       
      У банков было пять лет, чтобы формализовать процесс – закон вступил в силу 28 апреля 2010 года. Он ужесточил контроль и надзор за финансовым сектором, хотя этого было недостаточно, чтобы  предотвратить скандалы, например, с «Банком Мадрида». Закон обязывает финансовые учреждения должным образом идентифицировать своих клиентов, со сканированием документов – то,  что все клиенты еще не сделали.
       
      Источники оценивают примерно в 80 миллионов число банковских счетов в Испании, из которых 50 миллионов – это счета частных клиентов. И от 10 до 15% от их числа еще должны обновить документацию, которую банки должны обработать.
       
      Банки в течение нескольких месяцев связываются с клиентами и запрашивают документацию, особенно активизировались они в последние два месяца, отправляя письма, СМС, связываясь по электронной почте и по телефону. Некоторые из них уже завершили обновление документации в прошлом году, а другие – всё ещё нет. В своих сообщениях банки требуют срочно прислать копию документа, удостоверяющего личность (DNI, карту резидента, паспорт или иной документ из страны происхождения) – достаточно фотокопии – и копию документа о профессиональной или экономической деятельности, либо о заработной плате, платежах в систему социального страхования или уплате НДС.
       
      «Как того требуют правила, не получив документацию до 30 апреля, мы будем обязаны заблокировать ваши счета автоматически, и даже прекратить все деловые отношения», говорится в письме одного из банков. «Даже в дальнейшем, в соответствии с положениями самого закона, вы будем вынуждены прекратить все деловые отношения с вами, чего бы нам не хотелось», говорится в письме другому клиенту. Некоторые банки, чтобы максимально ускорить обработку, установили клиентам срок ранее 30 апреля, с угрозой заблокировать такие операции, как оплата чека или внесение наличных на счет.
       
      Руководители банковского сектора признают, что продления сроков  предоставления документации после 30 апреля не будет, несмотря на то,  что такая возможность предусмотрена законом.
      Блокирование счета будет осуществляться автоматически, хотя у клиентов есть достаточно времени, чтобы обновить документацию. Финансовый сектор рассчитывает, что Комиссия по борьбе с отмыванием капиталов не будет ни осуществлять автоматический контроль, ни вводить штрафы.
×
×
  • Создать...