Перейти к содержимому
Илья М

Вывоз/ввоз наличных денег в переделах ЕС

Recommended Posts

По поводу внесения налички на счет. У меня счет заблокировали через 2,5года после события, в 2014г за полгода внесли около 80000, не более 10000 за раз. В декабре 2016г банк потребовал доказать законность происхождения средств. Документы о продаже недвижимости предоставили апостилированные с переводом и справки о зарплате, а счет в апреле 2017г заблокировали. Хуже всего, что банк больше ничего не требует и счет не разблокирует. Блокирует в Мадриде какой-то отдел фин.мониторинга, а в моем отделении в Валенсии начальник ничего сделать не может. Поэтому  , если  деньги сейчас без вопросов на счет взали , это не значит что потом все будет в порядке.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ничего себе , какая неприятность спустя 2.5 года. 

Есть же все документы, что им еще нужно?

А какой банк?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы сами решили, что это из за наличных?, может им не понравились дальнейшие операции с ними. Просто невероятным кажется срок в 2,5 года для такой не большой суммы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Aristarh сказал:

 

почитайте здесь http://www.compromat.ru/page_36901.htm

Эта ссылка напоминает поговорку про бузину и киевского дядьку:D, тк не имеет отношения к обсуждаемому вопросу

3 часа назад, Тимур сказал:

По поводу внесения налички на счет. У меня счет заблокировали через 2,5года после события, в 2014г за полгода внесли около 80000, не более 10000 за раз. 

 

А перечисления на этот счет были? Если только наличными, тогда , конечно, возникнут вопросы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Счет нерезидента. По поводу претензий конкретно к этим сумам и периоду озвучил банк. Деньги на счет зачислялись и по перечеслению , но позже в 2015-2017г

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня в La Caixa в Дении при открытии счета нерезидента потребовали предоставить переведенное свидетельство о собственности на квартиру в РФ . Сказали, что новые правила

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Kipling сказал:

У меня в La Caixa в Дении при открытии счета нерезидента потребовали предоставить переведенное свидетельство о собственности на квартиру в РФ . Сказали, что новые правила

Если La Caixa  и Caixabank одно и то же

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

La Caixa вообще то каталонский банк, у него штаб квартира в Барселоне. 

Может Вам пробовать через их сайт написать обращение или жалобу? ДОкументы же все есть - продажа квартиры. Что может быть прозрачнее.

Звонить в штаб-квартиру, все таки от Валенсии до Барны 3-4 часа ехать, можно вопрос решить.

 

Саша Бу

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 17.05.2017 at 2:11 PM, Kipling said:

Эта ссылка напоминает поговорку про бузину и киевского дядьку:D, тк не имеет отношения к обсуждаемому вопросу

 

 

еще как имеет, в один прекрасный момент вам могут задать вопрос: откуда деньги Зин ? уж не ограбила ты магазин .....

вот потом и доказывай ....все российских воров пардоньте олигархов держат за одно место .... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование

  Only 75 emoji are allowed.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

×
×
  • Создать...