Перейти к содержимому
Иван Испанович

Банки предъявляют ультиматум: обновите данные или мы заблокируем ваши счета

Recommended Posts

11 час назад, vsevolodufa сказал:

а он там был? ни разу не заметил )))

 

значит не компетентный хестор, иди к директору )) у ИП нет 2ндфл, если нет сотрудников, только годовой отчет - он и переведенное свидетельство всё работает la caixa, проверено !!! если на сотрудника то - да 2-ндфл есть по зп!

Ла кайша в этом году с декларацией о доходах ИП из России все мозги вынесла. Пошел еще сделал еще здесь декларацию. Уже месяц думают .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, tk2014 сказал:

Ла кайша в этом году с декларацией о доходах ИП из России все мозги вынесла. Пошел еще сделал еще здесь декларацию. Уже месяц думают

Аналогичная ситуация, думают уже 2 месяца без объяснений, счет заблокирован на пополнение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Лагозух сказал:

Аналогичная ситуация, думают уже 2 месяца без объяснений, счет заблокирован на пополнение

с декларацией по ИП не помню, но блокировали счета поголовно у всех - тк было обновление данных в системе (анкета на 6 листах лично приходил ее заполнять) и сейчас рассылают FATCA/ CRS - Formulario número TIN (это данные об ИНН и принадлежности к налоговой отчетности) там тоже срок 60 дней и могут применить блокировку ((

Снимок экрана 2018-12-19 в 10.31.34.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vsevolodufa сказал:

и сейчас рассылают FATCA/ CRS - Formulario número TIN (

Нам такое не приходило, Украина не подписывала соглашение об обмене налоговой информацией, и Кайша не признается, что проверяет, не требует никаких дополнительных документов. Прямой связи с главным офисом нет, вся переписка через менеджера отделения, которая  ничего не знает - "мне еще не ответили.."  Уже думаем менять банк

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Лагозух сказал:

Нам такое не приходило, Украина не подписывала соглашение об обмене налоговой информацией, и Кайша не признается, что проверяет, не требует никаких дополнительных документов. Прямой связи с главным офисом нет, вся переписка через менеджера отделения, которая  ничего не знает - "мне еще не ответили.."  Уже думаем менять банк

тогда лучше менять ! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мне пришлось уйти в BBVA с лакайши.

сервиса оплаты по бар-коду теперь нет ((((

обещали не требовать никакие документы, если оборот по счету будет меньше 700 евро в месяц.

видимо буду использовать счет только для платежей по коммуналке, в магазин буду ходить с русской карточкой.. не удобно - а что делать...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Alex сказал:

мне пришлось уйти в BBVA с лакайши.

Тоже на этой неделе ушли в BBVA пока в тестовом режиме на счет гоу, где при балансе в районе 700-800 евро обслуживание бесплатно. как пойдет с документами посмотрим.

В Кутха банке счет будем закрывать раньше проблем вообще не было но с 2016г крови много пьют слишком, много расходов на традуктор хурадо, даже при внесении малых объемов средств. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Alex сказал:

мне пришлось уйти в BBVA с лакайши.

сервиса оплаты по бар-коду теперь нет ((((

обещали не требовать никакие документы, если оборот по счету будет меньше 700 евро в месяц.

видимо буду использовать счет только для платежей по коммуналке, в магазин буду ходить с русской карточкой.. не удобно - а что делать...

 

Bbva Денег было 10 евро на счету, через месяц  -не будет доков заблочим- помогла справка с работы и 2ндфл переводчиком обычным.

но переводчик местный знал как какие банки любят переводы и как называть документы.

если не ошибаюсь перевод был по 40 евро, вроде.

Все доки принял менеджер что открывл счет (нач) по электронной почте.

в лакайше было так все долго и по почте не принимают мол надо на табе расписыватся. Списания идут.

менеджеры в ла кайше ваще не врубаются в тему иностранцев.

требовали декларацию поданную в налоговую мной, то что у нас это делает работодатель их не волнует, ты и все, у нас тут так робот про твой случай отвечает)

в итоге Настоял на своем и  прокатило, но чуть не до драки дошло.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Estopa сказал:

Денег было 10 евро на счету, через месяц  не будет доков заблочим- помогла справка с работы и 2ндфл переводчиком обычным.

но переводчик местный знал как какие банки любят переводы и как называть документы.

если не ошибаюсь перевод был по 40 евро, вроде.

 

Привет! Можно контакты вашего переводчика получить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎19‎.‎12‎.‎2018 в 13:34, vsevolodufa сказал:

с декларацией по ИП не помню, но блокировали счета поголовно у всех - тк было обновление данных в системе (анкета на 6 листах лично приходил ее заполнять) и сейчас рассылают FATCA/ CRS - Formulario número TIN (это данные об ИНН и принадлежности к налоговой отчетности) там тоже срок 60 дней и могут применить блокировку (( 

Снимок экрана 2018-12-19 в 10.31.34.png

Тоже пришло это письмо из Банка, а что с ним делать не подскажите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Милена сказал:

Тоже пришло это письмо из Банка, а что с ним делать не подскажите?

смотря какая налоговая принадлежность, там анкета на двух листах если же ты налоговый резидент другой страны или испании заполняешь данные и тд и пт подписи,число или же по доверенности кто-то заполняет ! 

и - 5 стр это для заполнения если гражданин США и не желаешь раскрывать свои данные

- несколько вариантов сообщить по тел или е-маил в течении 60 дней мах! 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Похожие публикации

    • Автор: Planet Express
      La nueva ley antifraude limitará los pagos en efectivo a tan solo 1000 euros
    • Автор: Planet Express
      у новости интересные комменты:
       
      Это только цветочки. Дальше будет ещё больше мракобесия и маразма. Как выглядят ягодки можно наблюдать в сегодняшней Европе , где комплаенс расцвел во всей красе: 99% российских юрлиц и физлиц не смогут пройти процедуру KYC и, соответственно, открыть счёт в европейском банке. Идеальному клиенту счёт открывают 3 месяца, обычному среднему белому 6-9 месяцев и с каждым месяцем все хуже. Так что мы ещё в относительно благоприятных условиях работаем ;)    А бла-бла-бла о том, что банкам это выгодно - это глупость и не понимание сути комплаенса. Комплаенс-офицер в сегодняшнем европейском банке - это неподотчетный руководству банка цербер. В условиях сегодняшней паранойи на почве "как бы чего не пропустить" они работают по принципу "лучше перебздеть" и своими действиями часто блокируют живую работу банков тормозя сделки и клиентов. За последний год это превратилось в очень большую проблему .
    • Автор: Planet Express
      Вот наглядный пример:
       
      МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.
        В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест.
      По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан.
        По данным газеты, всего в 2017 году таможня Франции конфисковала 862 миллиона преступных активов, в том числе украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей. Отмечается, что это на 477% больше, чем в 2016 году.
        Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.
    • Автор: Diva
      Добрый день, кто может может порекомендовать профессиональных кредитных брокеров в Барселоне ? Интересует подготовка полного пакета под бизнес кредит 
×