Перейти к содержимому
Иван Испанович

Банки предъявляют ультиматум: обновите данные или мы заблокируем ваши счета

Recommended Posts

Доброго дня!

После слияния BMN перешел в Bankia привозил в марте все документы лично в банк для заполнения своей анкеты, вроде как все ок переводы идут!

Сегодня столкнулся в on-line банке с запросом заполнением страны отчета по налогам (у меня Россия тут я ИП) 

Вопрос: какой документ выбирать из предложенного списка если NIE не подошло, тк не соответствует стране Rusia?

Заранее благодарю! 

Doc.jpg

 

nie.jpg

Изменено пользователем vsevolodufa
не то добавил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Kipling сказал:

Иногда это номер паспорта

логика есть)))

но тогда что выбрать из предлагаемого списка в tipo de documento?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в общем и целом, отчитываюсь: после общения с банком выяснилось, что все же надо вводить NIE тк паспорта наши загарн меняются, но для этого у них в базе должны быть заполненные Вами анкеты ))) кто бы знал... ну и конечно вопрос с мелким шрифтом в форме PL-3214-0 не разобрался до конца, где т ставить галочки, а где НЕТ ))) плиззз хелп ? 

PL-2334-0.pdf

PL-3214-0.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подававшие 3-НДФЛ отзовитесь!

 

Вы подавали в банк только саму декларацию?

Запрашивали ли банки подтверждение, что сумма по ней была оплачена в бюджет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мысли в слух: Вряд ли испанский банк может интересовать уплата налогов в РФ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Eugene70 сказал:

1. Да

2.  Нет. Вернее пока нет, чего только не придумают эти банки...

Скажите, апостиль (минюста?) проставляли и перевод традуктор хурадо у вас запрашивали? Судя по теме у кого то берут справки 2-НДФЛ на русском, кого то отправляют за переводом..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Dmitriy69 сказал:

Скажите, апостиль (минюста?) проставляли и перевод традуктор хурадо у вас запрашивали? Судя по теме у кого то берут справки 2-НДФЛ на русском, кого то отправляют за переводом..

В Валенсии,в Сантандере,в этом марте месяце,2 НДФЛ взяли на русском.

Было буквально сказано:никуда не носить,ничего не переводить и так пойдет.Такая команда была дана из Мадрида.

Все предыдущее года носил присяжный перевод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Bankia в Торревьехе запросила перевод  от присяжного переводчика. Бред с апостилем ушел вместе с BMN.

В принципе, это согласуется с моим пониманием законодательства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для Ла Кайши в этом году, как обычно, сделала перевод 2НДФЛ на испанский по образцу, скачанному года два назад на форуме. Выслала хестору по электронной почте оба экземпляра (оригинал с печатью и свой перевод) и вольный перевод справок с работы. Их устроило.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

приехав в испанию в мае 2018, обнаружил, что счет то наш общий с женой заблокирован. в начале года перевел сумму, которой как раз хватило, чтобы до мая включительно оплачивать ипотеку + коммунальные платежи, которые успешно все время списывались.  банк Кайха, в Дения.  обнаружилось при очередном переводе на испанский счет. никаких уведомлений в интернет банке не обнаружил, писем по адресу проживания в москве тоже. озвучено - предоставить документы, НДФЛ и справки с работы. 1ый заход - предоставлены оригинал на инглиш справки жены + мое свидетельство ИП + 2НДФЛ жены + моя УСН с отметкой налоговой.  отправлялось куда-то наверх, решение на месте не принимается в таких случаях. не подтверждено. 2заход - тоже самое но с традуктор хурадо. опять не подтверждено. запрос предоставить НИЕ, зачем не понятно, тк оно то у них то есть. предоставили. мне подтверждают, жене нет, велено явится лично и расписаться лично. Наконец подтверждают. Но все это длится почти месяц. И это хорошо, что мы там были это время как раз. А так не комфортно было, все же ипотека и все-все все привязано к счету этому.  в заключение публикую УСН на инглиш,  именно в форме нащей УСН декларации 1/1, мб кому пригодится, я именно этой формы в инете не нашел, пришлось самому делать. 

0-Декларация_доходы_УСН eng.xls

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

С традуктор хурадо все перечисленные выше документы? (2 заход - тоже самое но с традуктор хурадо. )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня после пары вопросов о работе и скана ние система выдала:

La nomina de un mes de este año

La declaracion de la renta de año pasdo, первое как я понимаю 2ндфл с места работы, а второе? Делкарацию какую? Я не ипшник...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что означает блокировка счётов? Блок на поступления или на расходы? Или на обе операции?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Kipling сказал:

Что означает блокировка счётов? Блок на поступления или на расходы? Или на обе операции?

 

Обычно на зачисление денег. Т.е. деньги висят, расходы идут, счета уходят в минус...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Olga сказал:

 

Обычно на зачисление денег. Т.е. деньги висят, расходы идут, счета уходят в минус...

мне вот интересно стало, а это законно?! 

никто не обращался к юристам или адвокатам, ведь это как никак удержание денег чужих? так то они должны по большому счету отклонить платеж и деньги возвращаются плательщику ))) а тут они их принимают на какой то счет (дополнительный) и удачно ими пользуются .... разве не так?! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Kipling сказал:

Те можно деньги снять и счёт закрыть?

 

Снять можете. Но если деньги зависли, то... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vsevolodufa сказал:

мне вот интересно стало, а это законно?! 

никто не обращался к юристам или адвокатам, ведь это как никак удержание денег чужих? так то они должны по большому счету отклонить платеж и деньги возвращаются плательщику ))) а тут они их принимают на какой то счет (дополнительный) и удачно ими пользуются .... разве не так?! 

Нет, насквозь незаконно. И они их действительно должны возвратить сразу же. И я уже имел счастье *** убедиться что "рулят" этими деньгами сотрудники отделения, где открыт счет-получатель. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Kipling сказал:

Что означает блокировка счётов? Блок на поступления или на расходы? Или на обе операции?

В прошлом году BANKIA заблокировал счет до предоставления 2НДФЛ. карта не работала ни на оплаты, ни на снятие, ни на пополнение. Касса банка тоже денег не давала. Причем местное отделение, получив от меня требуемый документ, вручную каждое утро разблокировало счет, а вечером опять блок. Объяснили, что пока их общая система не снимет галочку, так и будет. примерно неделю этот цирк длился.

А в этом году  банк заявил, что подтверждение доходов нерезидент должен исполнять раз в год, а не в два как раньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне два незнакомых между собой и вроде как знающих человека, первый - нотариус, а второй - продавец девелоперской фирмы, сказали, что блокировка денег может (но не обязана) быть полной. То есть, и на зачисление, и на снятие. Банк блокирует деньги, а у клиента вся жизнь впереди на выяснение в инстанциях, законно это или нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часа назад, Olga сказал:

В Вашем случае получается 

1 - слип зарплаты за 1 месяц

2 - 2НДФЛ

Слип-что за зверь такой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Похожие публикации

    • Автор: Planet Express
      La nueva ley antifraude limitará los pagos en efectivo a tan solo 1000 euros
    • Автор: Planet Express
      у новости интересные комменты:
       
      Это только цветочки. Дальше будет ещё больше мракобесия и маразма. Как выглядят ягодки можно наблюдать в сегодняшней Европе , где комплаенс расцвел во всей красе: 99% российских юрлиц и физлиц не смогут пройти процедуру KYC и, соответственно, открыть счёт в европейском банке. Идеальному клиенту счёт открывают 3 месяца, обычному среднему белому 6-9 месяцев и с каждым месяцем все хуже. Так что мы ещё в относительно благоприятных условиях работаем ;)    А бла-бла-бла о том, что банкам это выгодно - это глупость и не понимание сути комплаенса. Комплаенс-офицер в сегодняшнем европейском банке - это неподотчетный руководству банка цербер. В условиях сегодняшней паранойи на почве "как бы чего не пропустить" они работают по принципу "лучше перебздеть" и своими действиями часто блокируют живую работу банков тормозя сделки и клиентов. За последний год это превратилось в очень большую проблему .
    • Автор: Planet Express
      Вот наглядный пример:
       
      МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.
        В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест.
      По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан.
        По данным газеты, всего в 2017 году таможня Франции конфисковала 862 миллиона преступных активов, в том числе украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей. Отмечается, что это на 477% больше, чем в 2016 году.
        Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.
    • Автор: Diva
      Добрый день, кто может может порекомендовать профессиональных кредитных брокеров в Барселоне ? Интересует подготовка полного пакета под бизнес кредит 
×