Перейти к содержимому
  1. Yellow_Izzy

    Yellow_Izzy

  2. vsevolodufa

    vsevolodufa

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Похожие публикации

    • Автор: Planet Express
      La nueva ley antifraude limitará los pagos en efectivo a tan solo 1000 euros
    • Автор: Planet Express
      у новости интересные комменты:
       
      Это только цветочки. Дальше будет ещё больше мракобесия и маразма. Как выглядят ягодки можно наблюдать в сегодняшней Европе , где комплаенс расцвел во всей красе: 99% российских юрлиц и физлиц не смогут пройти процедуру KYC и, соответственно, открыть счёт в европейском банке. Идеальному клиенту счёт открывают 3 месяца, обычному среднему белому 6-9 месяцев и с каждым месяцем все хуже. Так что мы ещё в относительно благоприятных условиях работаем ;)    А бла-бла-бла о том, что банкам это выгодно - это глупость и не понимание сути комплаенса. Комплаенс-офицер в сегодняшнем европейском банке - это неподотчетный руководству банка цербер. В условиях сегодняшней паранойи на почве "как бы чего не пропустить" они работают по принципу "лучше перебздеть" и своими действиями часто блокируют живую работу банков тормозя сделки и клиентов. За последний год это превратилось в очень большую проблему .
    • Автор: Planet Express
      Вот наглядный пример:
       
      МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.
        В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест.
      По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан.
        По данным газеты, всего в 2017 году таможня Франции конфисковала 862 миллиона преступных активов, в том числе украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей. Отмечается, что это на 477% больше, чем в 2016 году.
        Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.
    • Автор: Diva
      Добрый день, кто может может порекомендовать профессиональных кредитных брокеров в Барселоне ? Интересует подготовка полного пакета под бизнес кредит 
×