Перейти к содержимому
Иван Испанович

Банки предъявляют ультиматум: обновите данные или мы заблокируем ваши счета

Recommended Posts

Доброго дня!

После слияния BMN перешел в Bankia привозил в марте все документы лично в банк для заполнения своей анкеты, вроде как все ок переводы идут!

Сегодня столкнулся в on-line банке с запросом заполнением страны отчета по налогам (у меня Россия тут я ИП) 

Вопрос: какой документ выбирать из предложенного списка если NIE не подошло, тк не соответствует стране Rusia?

Заранее благодарю! 

Doc.jpg

 

nie.jpg

Изменено пользователем vsevolodufa
не то добавил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Kipling сказал:

Иногда это номер паспорта

логика есть)))

но тогда что выбрать из предлагаемого списка в tipo de documento?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в общем и целом, отчитываюсь: после общения с банком выяснилось, что все же надо вводить NIE тк паспорта наши загарн меняются, но для этого у них в базе должны быть заполненные Вами анкеты ))) кто бы знал... ну и конечно вопрос с мелким шрифтом в форме PL-3214-0 не разобрался до конца, где т ставить галочки, а где НЕТ ))) плиззз хелп 😐 

PL-2334-0.pdf

PL-3214-0.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Похожие публикации

    • Автор: Planet Express
      у новости интересные комменты:
       
      Это только цветочки. Дальше будет ещё больше мракобесия и маразма. Как выглядят ягодки можно наблюдать в сегодняшней Европе , где комплаенс расцвел во всей красе: 99% российских юрлиц и физлиц не смогут пройти процедуру KYC и, соответственно, открыть счёт в европейском банке. Идеальному клиенту счёт открывают 3 месяца, обычному среднему белому 6-9 месяцев и с каждым месяцем все хуже. Так что мы ещё в относительно благоприятных условиях работаем ;)    А бла-бла-бла о том, что банкам это выгодно - это глупость и не понимание сути комплаенса. Комплаенс-офицер в сегодняшнем европейском банке - это неподотчетный руководству банка цербер. В условиях сегодняшней паранойи на почве "как бы чего не пропустить" они работают по принципу "лучше перебздеть" и своими действиями часто блокируют живую работу банков тормозя сделки и клиентов. За последний год это превратилось в очень большую проблему .
    • Автор: Planet Express
      Вот наглядный пример:
       
      МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.
        В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест.
      По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан.
        По данным газеты, всего в 2017 году таможня Франции конфисковала 862 миллиона преступных активов, в том числе украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей. Отмечается, что это на 477% больше, чем в 2016 году.
        Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.
    • Автор: Diva
      Добрый день, кто может может порекомендовать профессиональных кредитных брокеров в Барселоне ? Интересует подготовка полного пакета под бизнес кредит 
    • Автор: Planet Express
      Попалась на глаза страшилка:
       
      "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (H.R.3364) signed into law on August 3, 2017 targets potentially any Russian individuals, any people in commerce with Russia and Russians, as enemies. The law commences a massive worldwide hunt for assets, property, bank accounts of Russian people. Mechanisms for mass expropriation and freezing of private property, bank assets, and real estate that already exist will be unleashed to seize property belonging to Russians and their family and friends worldwide.
       
      Any savings, homes, assets, bank accounts any Russians have anywhere in the western world are now at risk of being seized. Russians stand to lose all their monies in any western countries, if they do not repatriate them in time to Russia, beyond the reach of American agencies."
       
      Посмотрел: акт действительно есть, и в нём интересная статья:
       
       
      в тексте страшилки (любопытное чтиво) обращается внимание, что в течение 180 дней многих россиян будут рассматривать под лупой, ища возможные связи с правительством РФ, и что в дальнейшем возможна конфискация активов, как это уже было в истории (например, в прошлом столетии).
       
      Разумеется, интересует, как это скажется на обычных резидентах (в свете тем вроде Банки предъявляют ультиматум: обновите данные или мы заблокируем ваши счета), и не приведёт ли к дальнейшему закручиванию гаек.
       
       
×