Перейти к содержимому

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'отмывание'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Наш форум об Испании. Puerto de España

  • Жизнь в Испании
    • Задайте здесь любой вопрос об Испании
    • Свежие новости
    • Жизнь в стране
    • Деньги, Банки и финансы
    • Экономика Испании
    • Законы и налоги в Испании
    • Преступность в Испании
    • Медицина и здоровье
    • Погода и экология в Испании
    • Русская Испания и Русские в Испании
    • Наши дети
    • Кулинария, продукты и алкоголь
    • Автомобили и автомобилисты в Испании
    • Шоппинг и русские магазины
    • Интернет и Телефон, Компьютеры и ТВ
    • Транспорт в Испании
    • Культура и наука в Испании
    • Интересные и полезные ссылки
    • О море и моряках, о рыбе и рыбаках
    • Женский клуб
    • Наши домашние животные
    • Спорт в Испании и мире
    • Храм Архангела Михаила
    • Приход св.прп.Серафима Саровского в Бенидорме
  • Иммиграция и визы
    • Иммиграция, вопросы связанные с ВНЖ
    • Визовые и консульские вопросы, Шенгенская виза
    • Психология иммиграции
    • Переезд в Испанию
  • Недвижимость в Испании
    • Недвижимость в Испании
    • Новости недвижимости в Испании
    • Получение ипотеки в Испании
    • Аренда недвижимости
    • Обустройство жилья и садоводство
  • Туризм, отели и апартаменты в Испании
    • Туристические вопросы
    • Отели и апартаменты
    • Пешеходный туризм
    • Сдам дом или апартаменты
    • Сниму дом или апартаменты
  • Работа в Испании
    • Бизнес в Испании
    • Работа и рынок труда
    • Куплю-Продам бизнес в Испании
  • Образование в Испании
    • Образование
    • Спец раздел. Изучаем испанский с Мануэлем!
    • Изучение испанского языка
    • Hablamos en Español
  • Наше сообщество
    • Хобби и Увлечения
    • Поздравления с днем рождения и событиями
    • Путешествия форумчан
    • Встречи сообщества
    • Просто для общения
  • Регионы и города
    • Коста Бланка Север
    • Коста Бланка Юг
    • Валенсия и Кастельен
    • Каталуния. Коста Брава и Коста Дорада
    • Канарские острова
    • Балеарские острова
    • Коста дель Соль
    • Мадрид, Север Испании, Страна Басков
    • Коста де ла Лус
    • Видео о Барселоне. Падай на хвост
  • Частные объявления в Испании
    • Поиск работы и вакансий
    • Вторая жизнь наших вещей: обмен и даром
    • Автомобили, запчасти, обслуживание
    • Все для дома и сада
    • Все для детей
    • Поиск попутчиков
    • Aquí hay trabajo!

Блоги

  • Путеводитель - Коста Бланка
  • Путеводитель - Галисия
  • Путеводитель - Интересные места и события в Испании
  • Путеводитель - Каталония
  • Путеводитель - Валенсия
  • Путеводитель - Кастилия - Ла Манча
  • Путеводитель - Арагон
  • Путеводитель - Андалусия и Коста дель Соль
  • Путеводитель - Кастилия и Леон
  • Путеводитель - Канарские острова
  • Путеводитель - Балеарские острова
  • Путеводитель - Астурия

Искать результаты в...

Искать результаты, которые...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


AIM


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests

Найдено 3 результата

  1. Не только у россиян в Испании массовые проблемы с банками... пишут, что пострадало около 5000 китайцев! La “primera vez” de la comunidad china en las calles de Madrid Así se prepara la minoría asiática para su mayor movilización, la manifestación de este viernes en el centro contra los bloqueos masivos de cuentas que han alterado sus vidas Se manifestarán este viernes al mediodía en el Paseo de Recoletos frente a una oficina del BBVA, el banco que más quejas acapara y al que muchos acusan de haberles congelado sus depósitos sin justificación durante semanas o incluso meses. Bloqueados en Año Nuevo chino Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados Enguan Chen, un vecino chino de Usera, era cliente del BBVA desde que su antigua entidad, el Banco de Alicante, fue absorbida en el año 2000. Dice que nunca había tenido quejas hasta que en noviembre le congelaron la cuenta. Su caso es parte de una avalancha de afectados que han perdido acceso a sus depósitos desde 2018, miles en la última semana, según una federación de 74 asociaciones chinas en España. BBVA dice cumplir la ley contra el blanqueo de dinero pero los afectados se quejan de que están siendo perseguidos por su nacionalidad y de que las entidades no están desbloqueando sus cuentas con agilidad. “No podemos pagar el agua, la luz, el colegio”, dice Enguan, agente inmobiliario de 51 años que llegó a España en 1990.
  2. Вот наглядный пример: МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro. В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест. По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан. По данным газеты, всего в 2017 году таможня Франции конфисковала 862 миллиона преступных активов, в том числе украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей. Отмечается, что это на 477% больше, чем в 2016 году. Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.
×
×
  • Создать...