Olga

Частный Банк Андорры «отмывал» деньги «русской мафии»

1 сообщение в этой теме

post-3-0-99315600-1427187747.jpg

 

2 апреля 2011 года два директора Частного Банка Андорры (BPA) прибыли в Москву. Ожидавший их автомобиль отвез гостей в «Ритц Карлтон», где должна была состояться встреча, на которую прибыли андоррские банкиры. Все расходы оплатил Виктор Канайкин, бывший генерал, а ныне генеральный директор компании «Спецнефтегаз», осуществляющей мониторинг трубопроводов «Газпрома». Канайкин был шефом одного из привилегированных клиентов Частного Банка Андорры, Андрея Петрова. Петров, проживающий в Льорет-де-Мар (Жирона), выступал доверенным лицом Канайкина и его партнеров при их инвестициях в Испании. Банк BPA был выбран для перевода денежных средств. Никто из них даже не предполагал, что операция «Клотильда» против представителей российской организованной преступности и против коррупции в Каталонии уже была в самом разгаре (январь 2013 года).
 
Один из банкиров, посетивший Москву, вице-директор Пабло Лаплана, за 9 месяцев до этого задерживался полицией княжества по обвинению в отмыванию денег наркобизнеса. Одним из тех, кто отмывал деньги через банк, был «правая рука» брата Уго Чавеса – Норман Данило Пуэрта Валера, имевший в банке счет с 2007 года. Вторым гостем Канайкина был финансовый директор банка, Сантьяго Росельо, который «персонально» присматривал за банковскими счетами своих русских клиентов.
 
«Он стал советником организации, которая отмывала деньги преимущественно из России через различные «налоговые гавани» в самой эффективной и в то же время неприметной форме», - сообщает Гражданская Гвардия. При этом банкир знал всю организацию – он  пять раз посетил Москву, как в одиночку, так и с другими руководителями банка.
 
Из Латвии и Кипра
 
Канайкин, будучи законным представителем компании Development Diagnostic Company (DDC), управляющей которой был Петров, имел в банке BPA в 2013 году до 44,2 миллионов евро (остаток на счете, акции, фонды и другие депозиты), как следует из отчета андоррской полиции, направленного в Суд княжества. Деньги приходили трансферами из одного из банков Латвии (сорок миллионов евро за полгода) и из налоговых гаваней, таких, как Кипр. Также присутствовали партнеры, которые «стратегически» находились в таких странах, как Сейшельские острова, Чехия, Андорра, Кипр и Британские Виргинские острова,  и отвечали за «перекачку» капитала через компании, общества и фонды этих стран.
 
Росельо консультировал Петрова и иных участников преступной группы по всем важным финансовым вопросам. Кроме того, он представил Петрова руководству «Банка Мадрида». По словам Росельо, преступная организация была «привилегированным клиентом», он даже приезжал вв Каталонию, когда Петров по каким-либо причинам не мог сам выехать в Андорру.
 
Кредит
 
Во время первой поездки в Москву целью банкиров (Росельо и Лаплана) было познакомиться с клиентами и обсудить деловые вопросы. Паспорта с российскими визами они получили в аэропорту Барселоны от доверенного лица Петрова, который также сопровождал их из Москвы домой после встречи. Темой встречи было обсуждение кредита, которой планировалось запрашивать в «Банке Мадрида» или непосредственно в самом банке BPA, и авалем по которому могли стать акции «Газпрома».
 
В феврале 2012 года Росельо вновь летит в Москву, где встречается с тяжело больным Канайкиным, и консультирует его, как разместить деньги в фонде «сродни трастовому», вместо того, чтобы написать завещание.
 
Два месяца спустя совет директоров «Банка Мадрида» единогласно голосует за выдачу кредита в один миллион евро компании Development Diagnostic Company (DDC), то есть – Канайкину и Петрову, на строительство торгового центра в Льорет-де-Мар, городе, чей бывший мэр Хавьер Креспо обвиняется в коррупции.
 
Очень активное участие
 
Росельо способствовал тому, что кредитный договор был подписан до того, как была проведена оценка недвижимости, передаваемой в качестве залога по кредиту.
С октября 2012 года Росельо хотел ввести в дело еще одного руководителя банка BPA, вместо Лаплана, и совершить с ним в январе-феврале 2013 года поездку в Москву, чтобы представить Канайкину. Однако поездка не удалась: Гражданская Гвардия арестовала Петрова, обвинив того в  отмывании более 55 миллионов евро. Петров вышел из тюрьмы в январе этого года, под залог 80 тысяч евро.
serg77 и Tatiana651 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу