Olga

Уведомление налоговой об открытии / закрытии счета за рубежом

555 сообщений в этой теме

Вот такая ситуация ...  

Открыла счет в Испании, об открытии забыла сообщить в налоговую. А когда захотела перечислить деньги - потребовали уведомление об открытии счета..
Пошла в налоговую - приняли уведомление, а через месяц вызвали меня в налоговую и потребовали написать обьяснительную, написала - что забыла после приезда на три месяца. 
Теперь вызывают на административную комиссию - уплатить штраф !  
Я не против, но вот какие мне вопросы могут там задать и что отвечать - есть там деньги или нет и т/д ??
А деньги я перечисляла на покупку дома и еще остались на счету - как быть ???
Кто был уже на таких комиссиях или знает - напишите пожалуйста!

Aristarh и Nemo1966 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чистосердечное признание - кратчайший путь на гильотину.

 

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
 
2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.


Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ

MariyaM и Aristarh понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разъясните , пожалуйста , следующий вопрос .

Где выдаётся непосредственно сам бланк ( бумага ) , на котором в последствии ставится уведомление ?

В банке , от куда будут перечисляться переводы средств ?

Или в испанском банке , куда перечисляются деньги ?

Или же в налоговой инспекции ( по месту жительства ) , где и будет поставлено уведомление ?   

И что такое само Уведомление ? Это печать или какая-то запись ?

Aristarh понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разъясните , пожалуйста , следующий вопрос .

Где выдаётся непосредственно сам бланк ( бумага ) , на котором в последствии ставится уведомление ?

В банке , от куда будут перечисляться переводы средств ?

Или в испанском банке , куда перечисляются деньги ?

Или же в налоговой инспекции ( по месту жительства ) , где и будет поставлено уведомление ?   

И что такое само Уведомление ? Это печать или какая-то запись ?

 

В налоговой по месту регистрации.

Бланк есть на сайте налоговой инспекции.

Вы его заполняете, приходите в налоговую и там ставят штамп.

Aristarh понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разъясните , пожалуйста , следующий вопрос .

Где выдаётся непосредственно сам бланк ( бумага ) , на котором в последствии ставится уведомление ?

В банке , от куда будут перечисляться переводы средств ?

Или в испанском банке , куда перечисляются деньги ?

Или же в налоговой инспекции ( по месту жительства ) , где и будет поставлено уведомление ?   

И что такое само Уведомление ? Это печать или какая-то запись ?

 

И на сайте налоговой nalog.ru, и просто в сети можно найти. Наберите в поиске "уведомление об открытии счета зарубежом". Здесь тоже его выкладывали, но что-то не могу найти.

Aristarh понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

И что такое само Уведомление ? Это печать или какая-то запись ?

 

Это три бумажных листа А4, на которых в налоговой ставится две подписи и две печати (причем только на первом листе, остальные листы, на которых собственно и указывается номер счета, можно при необходимости заменять biggrin.gif )

Selina, MariyaM и Aristarh понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это три бумажных листа А4, на которых в налоговой ставится две подписи и две печати (причем только на первом листе, остальные листы, на которых собственно и указывается номер счета, можно при необходимости заменять biggrin.gif )

 

Извините , не понял .  " Можно при необходимости заменять " - а при какой необходимости ?

Aristarh понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извините , не понял .  " Можно при необходимости заменять " - а при какой необходимости ?

 

Например, если вы хотите повесить 12 счетов на 1 уведомление ph34r.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ВНИМАНИЕ!!!
С 01 января 2015 года придется сдавать отчеты по счетам за рубежом. (поскольку вступит в действие редакция 173-ФЗ, в которой законодатели 21.07.2014 удалили 3 слова из статьи 12), а именно:

Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации

7. Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
http://base.consulta...408643715784/12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каком виде надо предоставлять отчетность:переведенную и заверенную?
Какова ответственность за непредоставление?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Становится дешевле не быть резидентом причем по всем параметрам smile.gif   smile.gif

MariyaM и Nemo1966 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Становится дешевле не быть резидентом причем по всем параметрам smile.gif   smile.gif

 

Не факт. Если у человека есть доход в РФ, то при резиденции он платит 13% налога, а при отсутствие таковой 30%, разница заметная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не факт. Если у человека есть доход в РФ, то при резиденции он платит 13% налога, а при отсутствие таковой 30%, разница заметная.

 

Надо учитывать двойное налогообложение, поэтому в итоге может быть дешевле, чем отчитываться о счетах за границей и показе денег на них + отчитываться о наличии резиденций/гражданства и т.д. и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если есть резиденция в Испании и РФ, то при проживание в Испании, в РФ платится 13% от дохода и потом в Испании, сколько не в курсе?? Если живет в Испании и не имеет резиденции в РФ, но имеет там доход, то в России платит 30%, сколько потом надо платить в Испании?? Мне кажется, что иметь резиденцию РФ, при наличие там дохода, выгоднее в финансовом плане, а вот с уведомлениями про внж и пр, невыгодно получается!

Nemo1966 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если есть резиденция в Испании и РФ, то при проживание в Испании, в РФ платится 13% от дохода и потом в Испании, сколько не в курсе?? Если живет в Испании и не имеет резиденции в РФ, но имеет там доход, то в России платит 30%, сколько потом надо платить в Испании?? Мне кажется, что иметь резиденцию РФ, при наличие там дохода, выгоднее в финансовом плане, а вот с уведомлениями про внж и пр, невыгодно получается!

 

Если чел-к живет в Испании более 183 дней (а при меньшем - резиденцию temporal никто не продлит) - он становится налоговым резидентом Испании и платит налоги тут, а они обычно выше получаются, чем в РФ, поэтому уже в РФ платить в большинстве случаев ничего не надо (я имею ввиду ставку нерезидентскую в 30%, а не в 13%).

Поэтому по закону и по всем правилам, в этом случае чел-к уже не является налоговым резидентом РФ, а является налоговым резидентом Испании. Если уж по закону. А то, что мало кто официально сообщает об этом в налоговую РФ, то это уже несколько другоe...

Nemo1966 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если чел-к живет в Испании более 183 дней (а при меньшем - резиденцию temporal никто не продлит) - он становится налоговым резидентом Испании и платит налоги тут, а они обычно выше получаются, чем в РФ, поэтому уже в РФ платить в большинстве случаев ничего не надо (я имею ввиду ставку нерезидентскую в 30%, а не в 13%).

Поэтому по закону и по всем правилам, в этом случае чел-к уже не является налоговым резидентом РФ, а является налоговым резидентом Испании. Если уж по закону. А то, что мало кто официально сообщает об этом в налоговую РФ, то это уже несколько другоe...

 

Это ясно, что если человек живет в Испании больше 183 дней, он становится там налоговым резидентом и одновременно теряет налоговое резидентство РФ, попадая на 30% c доходов в России, сколько он должен будет платить налогов в Испании, вот в чем вопрос? Будет ли в данном случае работать соглашение о исключение двойного налогообложения между странами и как оно будет работать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это ясно, что если человек живет в Испании больше 183 дней, он становится там налоговым резидентом и одновременно теряет налоговое резидентство РФ, попадая на 30% c доходов в России, сколько он должен будет платить налогов в Испании, вот в чем вопрос? Будет ли в данном случае работать соглашение о исключение двойного налогообложения между странами и как оно будет работать?

 

А в чем вопрос? Есть таблица налоговых ставок в зависимости от дохода - не проблема взять и посчитать. А на тему двойного налогообложения уже на форуме обсудили каждую букву в соглашении и законах двух стран.

 

А уж, как я писала выше, прибавить все уведомления, которые можно сделать только лично на территории РФ, а никак не удаленно, то... билеты/затраты времени/упущенная выгода/нервы... то даже и не знаю, что сказать еще smile.gif У меня как-то в планах нет полетов в РФ для отчитывания о движении средств на счете.

Selina понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут появилось не только налоговое резидентство, а ещё и миграционное. Дорогая Испания получается для проживания, без полного разрыва с Россией, проще как туристу, на три месяца. Но тут конечно, каждому свое)

Nemo1966 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каком виде надо предоставлять отчетность:переведенную и заверенную?

Какова ответственность за непредоставление?

 

на сегодняшний день ответственность есть только для юрлиц, ждем изменений в 809 Постановление правительства РФ и в КОАП

по юр лицам порядок следующий

в течение 30 дней по окончании квартала, самостоятельно представляет в налоговый орган отчет в 2 экземплярах и банковские документы (банковские выписки или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк), подтверждающие сведения, указанные в отчете, по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала.

Штрафы

 

просрочка длительностью до 10 дней влечет предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей;

просрочка не более 30 дней влечет штраф размером от 20 до 30 тысяч рублей; и

просрочка более 30 дней влечет штраф в размере от 40 до 50 тыс. рублей.

 

Ждемс)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще что-то готовится. http://www.garant.ru...federal/560135/

 

 

Разработано типовое соглашение между российским и иностранным правительствами об обмене информацией по налоговым делам.
Как указано на сайте кабинета министров, подобные соглашения планируется заключать прежде всего с офшорными и низконалоговыми территориями. Это необходимо для повышения эффективности налогового администрирования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перспектива: из банковской отчетности налоговая узнаёт о наличии зарубежной недвижимости и облагает дополнительным налогом недвижимость в РФ (а может и за рубежом)!
Надо срочно закрывать уведомленные счета!

Nemo1966 понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу