Перейти к содержимому


Пожалуйста, зарегистрируйтесь на форуме

показать...


Toggle shoutbox Чат Open the Shoutbox in a popup

@  Selina : (03 December 2016 - 04:25 PM)

sorry, если встряла не по делу Anjik

@  Ayomice : (03 December 2016 - 04:14 PM)

Начинается!!! :yahoo:

@  Irina San Mi... : (03 December 2016 - 03:43 PM)

@Ayomice :021:

@  Irina San Mi... : (03 December 2016 - 03:43 PM)

Хотелось бы поближе со всеми тут познакомиться...новообще...и фото не вставить и аваторки не открываются. :sad:

@  Ayomice : (03 December 2016 - 03:30 PM)

@Irina San Miguel :021:

@  Irina San Mi... : (03 December 2016 - 03:24 PM)

Здравствуйте! Я только что зарегистрировалась. :021:

@  Irina San Mi... : (03 December 2016 - 03:23 PM)

Здравствуйте! Я только что зарегистрировалась.

@  Ayomice : (03 December 2016 - 03:06 PM)

Ну что, усаживаемся поудобнее?!

@  Anjik : (03 December 2016 - 06:34 AM)

@Selina вообще-то , я отвечала @Arco iris

@  Selina : (02 December 2016 - 06:36 PM)

Я в своей жизни два раза попадала в ураган в Москве и Московской обл. Один смотрела из окон, а второй встретила уже выходя из парка, где потом попадали деревья с маленькой дочкой на руках. Провода рвались, идти было невозможно от ветра. Смогла дойти до первого дома, где нас пустили домой. Ничего красивого, это беспомощность и ужас

@  Anjik : (02 December 2016 - 06:16 PM)

@Arco iris Судя по фото, там очень красиво!

@  Selina : (02 December 2016 - 06:16 PM)

Торнадо в Huelva присвоили 1 уровень. Всего уровней 5, этот может побить стекла, кое-что сломать

@  Arco iris : (02 December 2016 - 06:04 PM)

Дороги тут конечно... Вроде и нормальные, но темно везде и отборников нет. Сейчас аварию видели с вертолетом рядом. Машина вылетела с дороги

@  Arco iris : (02 December 2016 - 06:02 PM)

@Anjik давайте сами лучше сюда. Что эти рассказы?

@  Anjik : (02 December 2016 - 05:50 PM)

@Arco iris А рассказ о путешествие будет?

@  Arco iris : (02 December 2016 - 03:34 PM)

А вот сейчас на открытом воздухе))) http://i12.pixs.ru/s...41_24263091.jpg

@  Arco iris : (02 December 2016 - 03:34 PM)

@tkha на открытом, да. Отлично, вода была плюс 40

@  tkha : (02 December 2016 - 02:54 PM)

Пра-аавительно, наличные евро! http://www.spain4you...sornyh-meshkah/

@  tkha : (02 December 2016 - 02:53 PM)

Еще подсказка: в мусорном мешке, в аэропорту Эль Прат и в чемодане у китайцев?

@  tkha : (02 December 2016 - 02:53 PM)

Отгадайте, что такое: в мусорном мешке и в аэропорту Эль Прат, но не мусор? :)

@  tkha : (02 December 2016 - 02:24 PM)

и как ощущения?

@  tkha : (02 December 2016 - 02:23 PM)

@Arco iris прямо на открытом воздухе?

@  Arco iris : (02 December 2016 - 01:56 PM)

@tkha мы купались в термальном бассейне ,в первый день

@  tkha : (02 December 2016 - 01:44 PM)

получено письмо за подписью Дианы Кер: http://www.spain4you...podpisyu-diany/

@  tkha : (02 December 2016 - 01:44 PM)

я извиняюсь, но новость у меня.

@  tkha : (02 December 2016 - 01:43 PM)

купаться в них будете? :)

@  tkha : (02 December 2016 - 01:43 PM)

а посещение горячих термальных источников есть у вас в программе?

@  tkha : (02 December 2016 - 01:42 PM)

@Arco iris Класс!

@  Arco iris : (02 December 2016 - 01:42 PM)

@Anjik да, тут прикольно

@  Anjik : (02 December 2016 - 01:32 PM)

@Arco iris Ты в Исландии?

@  Arco iris : (02 December 2016 - 01:27 PM)

@tkha это хоть раз, но нужно видеть. Совершенно спокойное место, тишина, меняющиеся каждые 30 минут пейзажи за окном машины

@  tkha : (02 December 2016 - 01:26 PM)

ага, давай!

@  tkha : (02 December 2016 - 01:25 PM)

@Arco iris после Барселоны сильно отличается пейзаж, ага? :)

@  Arco iris : (02 December 2016 - 01:25 PM)

Сейчас в красивое место доедем, оттуда ещё фото скину.

@  Arco iris : (02 December 2016 - 01:24 PM)

@tkha сейчас около 4 тепла. Нормально, вчера холоднее было и дождь с ветром


Фотография

Частный Банк Андорры «отмывал» деньги «русской мафии»


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 OFFLINE   Olga

Olga

    Крутой испанец

  • Администраторы
  • 5197 сообщений

Отправлено 24 March 2015 - 10:02 AM

Прикрепленный файл  bpa-policia-chavista--644x362.JPG   20.27К   0 Количество загрузок:

 

2 апреля 2011 года два директора Частного Банка Андорры (BPA) прибыли в Москву. Ожидавший их автомобиль отвез гостей в «Ритц Карлтон», где должна была состояться встреча, на которую прибыли андоррские банкиры. Все расходы оплатил Виктор Канайкин, бывший генерал, а ныне генеральный директор компании «Спецнефтегаз», осуществляющей мониторинг трубопроводов «Газпрома». Канайкин был шефом одного из привилегированных клиентов Частного Банка Андорры, Андрея Петрова. Петров, проживающий в Льорет-де-Мар (Жирона), выступал доверенным лицом Канайкина и его партнеров при их инвестициях в Испании. Банк BPA был выбран для перевода денежных средств. Никто из них даже не предполагал, что операция «Клотильда» против представителей российской организованной преступности и против коррупции в Каталонии уже была в самом разгаре (январь 2013 года).
 
Один из банкиров, посетивший Москву, вице-директор Пабло Лаплана, за 9 месяцев до этого задерживался полицией княжества по обвинению в отмыванию денег наркобизнеса. Одним из тех, кто отмывал деньги через банк, был «правая рука» брата Уго Чавеса – Норман Данило Пуэрта Валера, имевший в банке счет с 2007 года. Вторым гостем Канайкина был финансовый директор банка, Сантьяго Росельо, который «персонально» присматривал за банковскими счетами своих русских клиентов.
 
«Он стал советником организации, которая отмывала деньги преимущественно из России через различные «налоговые гавани» в самой эффективной и в то же время неприметной форме», - сообщает Гражданская Гвардия. При этом банкир знал всю организацию – он  пять раз посетил Москву, как в одиночку, так и с другими руководителями банка.
 
Из Латвии и Кипра
 
Канайкин, будучи законным представителем компании Development Diagnostic Company (DDC), управляющей которой был Петров, имел в банке BPA в 2013 году до 44,2 миллионов евро (остаток на счете, акции, фонды и другие депозиты), как следует из отчета андоррской полиции, направленного в Суд княжества. Деньги приходили трансферами из одного из банков Латвии (сорок миллионов евро за полгода) и из налоговых гаваней, таких, как Кипр. Также присутствовали партнеры, которые «стратегически» находились в таких странах, как Сейшельские острова, Чехия, Андорра, Кипр и Британские Виргинские острова,  и отвечали за «перекачку» капитала через компании, общества и фонды этих стран.
 
Росельо консультировал Петрова и иных участников преступной группы по всем важным финансовым вопросам. Кроме того, он представил Петрова руководству «Банка Мадрида». По словам Росельо, преступная организация была «привилегированным клиентом», он даже приезжал вв Каталонию, когда Петров по каким-либо причинам не мог сам выехать в Андорру.
 
Кредит
 
Во время первой поездки в Москву целью банкиров (Росельо и Лаплана) было познакомиться с клиентами и обсудить деловые вопросы. Паспорта с российскими визами они получили в аэропорту Барселоны от доверенного лица Петрова, который также сопровождал их из Москвы домой после встречи. Темой встречи было обсуждение кредита, которой планировалось запрашивать в «Банке Мадрида» или непосредственно в самом банке BPA, и авалем по которому могли стать акции «Газпрома».
 
В феврале 2012 года Росельо вновь летит в Москву, где встречается с тяжело больным Канайкиным, и консультирует его, как разместить деньги в фонде «сродни трастовому», вместо того, чтобы написать завещание.
 
Два месяца спустя совет директоров «Банка Мадрида» единогласно голосует за выдачу кредита в один миллион евро компании Development Diagnostic Company (DDC), то есть – Канайкину и Петрову, на строительство торгового центра в Льорет-де-Мар, городе, чей бывший мэр Хавьер Креспо обвиняется в коррупции.
 
Очень активное участие
 
Росельо способствовал тому, что кредитный договор был подписан до того, как была проведена оценка недвижимости, передаваемой в качестве залога по кредиту.
С октября 2012 года Росельо хотел ввести в дело еще одного руководителя банка BPA, вместо Лаплана, и совершить с ним в январе-феврале 2013 года поездку в Москву, чтобы представить Канайкину. Однако поездка не удалась: Гражданская Гвардия арестовала Петрова, обвинив того в  отмывании более 55 миллионов евро. Петров вышел из тюрьмы в январе этого года, под залог 80 тысяч евро.

  • Tatiana651 и Serg77 это нравится




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Вопросы? Предложения? Проблемы? Пишите на info@spain4you.es

Все материалы данного сайта защищены авторским правом. Любое копирование текстов, элементов оформления, изображений и фотографий без разрешения автора недопустимо. Допускается цитирование частей текстов с обязательной ссылкой на источник.